Ponzi-suunnitelman BitConnectin uhrit voivat vihdoin löytää hengähdystauon. Yhdysvaltain Kalifornian eteläisen piirin piirituomioistuin määräsi yli 17 miljoonan dollarin palautuksen jaettavaksi lähes 800 uhrille yli 40 eri maasta, koska he menettivät BitConnectiin sijoittamisen, mikä huijasi tuhansia sijoittajia ympäri maailmaa.
Viralliset lehdistötiedote Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) mukaan
"Todellisuudessa BitConnect käytti kuitenkin oppikirjallista Ponzi-järjestelmää maksamalla aiemmille BitConnect-sijoittajille myöhempien sijoittajien rahoilla. Arcaro ja hänen salaliittolaisensa varmistivat, että jopa 15 % BitConnectiin sijoitetuista rahoista meni suoraan slush-rahastoon käytettäväksi sen omistajan ja promoottorien hyödyksi.
BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani
Vuonna 2016 lanseeratun BitConnectin markkina-arvo oli huippuluokkaa 3.4 miljardia dollaria. Sen purkaminen alkoi kuitenkin vuotta myöhemmin sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus antoi ilmoituksen todistaakseen sen legitiimiyden. Tammikuussa 2018 Teksasin osavaltion arvopaperilautakunta myönsi BitConnectille irtisanomisen väittäen, että yhtiö harjoitti Ponzi-järjestelmää.
Aiemmin kerrottiin, että yrityksen perustaja Satish Kumbhani sai syytteen 2.4 miljardin dollarin pyyhkäisystä sijoittajilta helmikuussa 2022. Hän oli löi salaliitto tehdä pankkipetoksia, pankkipetoksia, salaliitto tehdä hyödykkeiden hintojen manipulointia, harjoittaa luvatonta rahansiirtoyritystä ja oikeusministeriön salaliitto kansainväliseen rahanpesuun.
Kumbhanin olinpaikasta ei ole vielä tietoa.
Glenn Arcaron lause
BitConnectin suurin yhdysvaltalainen promoottori Glenn Arcaro myönsi syyllisyytensä salaliittoon langattomien petosten tekemiseksi 16. syyskuuta 2021. Hän myönsi salaliiton muiden johtajien kanssa hyödyntääkseen käyttäjien kiinnostusta kryptoomaisuuksiin markkinoimalla vilpillisesti BitConnectin ICO:ta ja pörssiä tuottoisena sijoituskohteena. .
DOJ syytti Arcaroa ja salaliittolaisia sijoittajien huijaamisesta alustan "lainaohjelmasta". Hän mainitsi myös, että BiConnectin käyttämät työkalut - "BitConnect Trading Bot" ja "Volatility Software" - voisivat tuottaa merkittäviä voittoja käymällä kauppaa kryptopörssin epävakuudella.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) totesi kuitenkin rinnakkaisessa tutkimuksessa, että nyt lakkautetun pörssin operaattorit käyttivät sijoittajien varoja henkilökohtaisiin voittoihinsa ja lähettivät ne perustajiensa hallinnassa oleviin digitaalisiin lompakoihin. Arcaro tuomittiin viime vuonna hieman yli 3 vuodeksi vankeuteen.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/