Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sakot Bittrexin pörssissä 29 miljoonaa dollaria monivuotisten pakotteiden rikkomisesta

Washingtonissa sijaitseva kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta, Bittrex On ollut sakot Yhdysvaltain valtiovarainministeriö OFAC:n (Office of Foreign Assets Control) ja Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) kautta 29 miljoonan dollarin summan. 

Fone, joka on merkitty OFAC:n digitaalisen valuutan kaupankäyntialustalta suurimmaksi yksittäiseksi perimäksi, tuli tarpeelliseksi, koska Bittrex ei kyennyt toteuttamaan riittäviä noudattamisohjelmia, mikä auttoi joitain sen käyttäjiä kiertämään määrätyt sanktiot. 

OFAC:n ilmoituksen mukaan kauppapaikka "epäonnistunut estämään Ukrainan, Kuuban, Iranin, Sudanin ja Syyrian Krimin alueella ilmeisesti olevia henkilöitä käyttämästä alustaa noin 263,451,600.13 2014 2017 dollarin arvoiseen virtuaalivaluuttaan liittyviin tapahtumiin maaliskuun XNUMX välisenä aikana. ja joulukuussa XNUMX."

Valvontaviranomainen totesi, että näiden kiellettyjen käyttäjien estäminen olisi ollut helppoa, jos vaihto olisi estänyt heidän rekisteröitymisensä heidän rekisteröintihetkellä olevien IP-osoitteidensa perusteella. FinCEN-rikkomus sisälsi kaupankäyntijärjestelmän epäonnistumisen käynnistää asianmukaista rahanpesun torjuntaa (AML) toimenpiteitä, mikä luo heikon kanavan laittomien taloudellisten tuottojen rahanpesulle.

"Kun virtuaalivaluuttayritykset eivät toteuta tehokkaita pakotteiden noudattamisen valvontaa, mukaan lukien seuraamusten piiriin kuuluvilla lainkäyttöalueilla sijaitsevien asiakkaiden seulominen, niistä voi tulla Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaavien laittomien toimijoiden väline", sanoi OFAC:n johtaja Andrea Gacki. ”Maailmanlaajuisesti toimivien virtuaalisten valuutanvaihtojen tulisi ymmärtää sekä keitä – että missä – heidän asiakkaat ovat. OFAC pitää jatkossakin tilivelvollisia yrityksiä virtuaalivaluuttateollisuudessa ja muualla, joiden epäonnistuminen asianmukaisten tarkastusten toteuttamisessa johtaa seuraamusten rikkomiseen."

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on suhtautunut enemmän kryptovaluuttapalvelujen tarjoajiin koko vuoden ajan, ja se nousi ensimmäisen kerran parrasvaloihin toukokuussa, kun se kielletty kryptosekoitin, Blender.io ja myöhemmin kun se lisä- Tornado Cash listalleen. 

Vaikka teollisuus ei hälyttänyt Blender-kiellosta, Tornado Cash on saanut niin monia vastalauseita, jotka kaikki ovat kannustaneet alan jättiläisiä, kuten Coinbase Global Inc:ia, rahoittamaan kohdennettuja oikeudenkäyntejä ja edunvalvontatemppuja.

Kuvalähde: Shutterstock