US SEC haastaa oikeuteen väitetyn Ponzi-tyyppisen kryptovaluuttahuijauksen omistajan

Securities and Exchange Commission käynnisti uudelleen oikeudenkäynnin kahta neuvoa-antavaa yritystä ja niiden omistajaa vastaan ​​Ponzi-tyyppisen kryptovaluuttajärjestelmän ylläpitämisestä.

Yritykset toimivat yli neljä vuotta ja onnistuvat keräämään lähes 4.4 miljoonaa dollaria.

• - oikeusjuttu vastustaa Creative Advancement LLC:tä ja Edelman Blockchain Advisors LLC:tä sekä niiden omistajaa Gabriel Edelmania.
• Väitteissä väitetään, että Edelman yhtiöittensä kautta "vilpillisesti tarjosi ja myi arvopapereita käyttämällä vääriä, harhaanjohtavia lausuntoja" helmikuusta 2017 toukokuuhun 2021.
• SEC uskoo, että hän keräsi 4,390,000 XNUMX XNUMX dollaria vähintään neljältä sijoittajalta näiden neljän vuoden aikana.
• Edelman lupasi, että nämä varat sijoitetaan kryptovaluuttoihin, jotka olisi ostettu alennetuilla lupauksilla.
• Komissio kuitenkin väitti, että hän sijoitti "vain pienen osan sijoittajavaroista digitaalisiin omaisuuseriin" ja käytti suurimman osan "omien henkilökohtaisten etujensa rahoittamiseen", mukaan lukien luottokorttien maksamiseen tai rahan lähettämiseen perheenjäsenille.
• Lisäksi SEC väitti, että Edelman käytti "Ponzi-tyyppistä" järjestelmää, joka maksoi varhaisille sijoittajille takaisin joidenkin uusien sijoittajien varoista "kannustaakseen heidän yhä suurempia sijoituksiaan".
• Viraston oikeusjuttu väittää Edelmanin syyllistyneen arvopaperipetokseen ja pyysi tuomioistuinta pysyvästi estämään häntä "harjoittamasta tässä väitettyjä toimia, käytäntöjä ja liiketoimia".
• SEC:n oikeusjuttu, jossa väitetään, että Edelman asuu tällä hetkellä Espanjassa, selitti, kuinka yksi Ponzin kaltaisista siirroista toimi:

Esimerkiksi yksi sijoittaja sijoitti aluksi 50,000 75,000 dollaria. Edelman palautti 600,000 720,000 dollaria muutamassa kuukaudessa, ja sijoittaja sijoitti myöhemmin 1,000,000 15 dollaria lisää. Edelman palautti sitten XNUMX XNUMX dollaria muutamaa kuukautta myöhemmin. Sen jälkeen sijoittaja sijoitti XNUMX XNUMX XNUMX dollaria - perustuen väitettyyn aikaisempaan tuottoon ja Edelmanin lupaukseen, että sijoittaja saisi XNUMX prosentin tuoton. Sen jälkeen Edelman ei palauttanut varoja tälle sijoittajalle.