Yhdysvaltain syyttäjät ovat pyytäneet, että FTX:n perustajaa Sam Bankman-Friedia vastaan nostetut petosasiat eivät etene ennen kuin hallituksen häntä vastaan nostettu rikosjuttu on saatu päätökseen. tuomioistuimen asiakirjat.
Damian Williams, Bankman-Friedia vastaan nostettua rikosasiaa valvova pääsyyttäjä, kirjoitti, että Commodities Future Trading Commission ja Securities and Exchange Commission olivat molemmat suostuneet oleskeluun. Bankman-Fried, entinen Alameda Researchin toimitusjohtaja Caroline Ellison ja FTX:n perustaja Gary Wang ovat myös suostuneet oleskeluun oikeuden hakemuksen mukaan.
Tiistain tuomioistuimen hakemuksen mukaan Damian Williams totesi, että rikosjutun tulos vaikuttaisi todennäköisesti olennaisesti siviiliasioiden käsittelyyn. Hän ilmaisi myös huolensa siitä, että Bankman-Friedin puolustusryhmä saattaa käyttää selvitysprosessia siviiliasiassa vahvistaakseen omaa puolustustaan rikosasiassa, ja totesi tiistain hakemuksessa, että rikosasialla on todennäköisesti "merkittävä vaikutus" siviiliprosessiin ja olisi siten lykättävä.
"Siviiliasioiden selvittämisen salliminen rajoituksetta uhkaa antaa vastaajalle Samuel Bankman-Friedille työkalut hankkia epäasianmukaisesti hallituksen todistajia koskevaa virkasyytemateriaalia, kiertää rikosten paljastamissääntöjä ja räätälöidä puolustustaan väärin rikosasiassa." Williams kirjoitti.
Tällainen liike ei ole täysin ennennäkemätön. Heinäkuussa 2018 SEC väliaikaisesti erotettu sen tutkinta salaushuijari Renwick Haddowista, koska sekä siviili- että rikosasiat perustuivat samoihin tosiasioihin ja olosuhteisiin.
Joulukuun 13. päivänä SEC syytti Bankman-Friedia virallisesti FTX-sijoittajien huijaussuunnitelman kehittämisestä. Samoin Commodities Future Trading Commission eli CFTC on myös syyttänyt Bankman-Friedia yhdestä Amerikan historian suurimmista petoksista, syyttäen häntä siitä, että hän on antanut varojen virrata FTX:ltä Alameda Researchille.
Jossain vaiheessa Bankman-Fried oli yksi maailman rikkaimmista miehistä. Hän oli johtanut yhtä maailman suurimmista keskitetyistä kryptopörsseistä, ja hän oli halunnut viihdyttää itsensä sääntelijöille Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti, mukaan lukien useat ihmisiä itse SEC:stä.
Siviilioikeudenkäyntiä päätettiin lykätä sen jälkeen, kun SEC:n korkea virkamies erosi tammikuussa. Raporttien jälkeen, joiden mukaan arvopaperi- ja pörssikomitean lakiasiainjohtaja Dan Berkovitz tapasi useita kiistanalaisia tapaamisia Bankman-Friedin kanssa, ilmoitti joulukuussa, että Berkovitz jättäisi tehtävänsä 31. tammikuuta.
Yhteensä Bankman-Friedia vastaan on langetettu kahdeksan rikossyytettä, mukaan lukien pankkipetokset ja salaliitto rahanpesua varten. Hän esiintyi liittovaltion tuomioistuimessa Manhattanilla tammikuun 3. päivänä, missä hän kiisti syyllisyytensä kaikkiin kahdeksaan syytteeseen. FTX-perustaja odottaa nyt oikeudenkäyntiä, jonka on määrä tapahtua lokakuussa.
Lähde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/