Yhdysvaltain syyttäjät ovat antaneet tuomiosuosituksen asiassa BitMEX perustajajäsen Arthur Hayes vaatii vähintään yhden vuoden vankeutta.
Syyttäjät toimittivat tuomiosuosituksen Yhdysvaltain piirituomari John Koeltlille Manhattanille 12. toukokuuta.
Tämä ehdotus tulee sen jälkeen, kun Hayes myönsi syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen. Hänen tuomionsa on määrä antaa myöhemmin toukokuussa. Tätä ennen Hayes allekirjoitti kannesopimuksen, jossa hän suostui istumaan kuudesta 12 kuukauteen vankeutta. Vetosopimus johti myös 10 miljoonan dollarin sakon maksamiseen.
Ennen kuin Hayes hyväksyi syytteen, hän sai jopa viiden vuoden vankeusrangaistuksen kustakin lokakuussa 2020 esittämänsä syytteen osalta.
Syyttäjä kuitenkin sanoi:
Ei ole epäilystäkään siitä, että tätä tapausta on seurattu erittäin tarkasti kryptovaluuttateollisuudessa. Kryptovaluuttaalustojen noudattaminen on mahdotonta saavuttaa, jos niiden operaattorit uskovat, että lain noudattamatta jättämisellä ei ole merkittäviä seurauksia.
Tätä ennen Hayesin asianajajat pyysivät, ettei hän joutuisi vankilaan. Lisäksi he vetosivat tuomari Koeltliin, jotta he antaisivat Hayesin asua ulkomailla ja matkustaa vapaasti.
Perustelevat suosituksensa, Hayesin asianajajat väitti että:
Tämä on maamerkkitapaus, jolla on jo ollut poikkeuksellinen ja paljon julkisuutta saanut vaikutus Mr. Hayesin henkilökohtaiseen elämään ja hänen mukanaan perustamaansa BitMEX-liiketoimintaan.
Toisaalta valvontavirasto sanoi, että Hayesille pitäisi antaa kahden vuoden koeaika.
BitMEXin perustajat yrittivät välttää sääntelyn valvonnan
Syyttäjien mukaan Hayes ja hänen syytetyt, Benjamin Delo ja Samuel Reed, myös BitMEXin perustajat, eivät integroineet BitMEXiin ohjelmia rahanpesun estämiseksi. Lisäksi syyttäjät väittivät, että trio perusti BitMEXin Seychelleille välttääkseen sääntelyn valvonnan.
BitMEX kiisti syytökset aluksi. Ryhmä pörssiä ylläpitäviä yrityksiä suostui kuitenkin maksamaan 100 miljoonaa dollaria lopettaakseen väitteet, joiden mukaan ne mahdollistivat laittoman kaupan vuosia. Lisäksi BitMEX ilmoitti tehostaneensa vaatimustenmukaisuusohjelmaansa ja siirtyisi mielellään tutkimuksia pidemmälle.
Delo ja Reed sopivat myös maksavansa kumpikin 10 miljoonaa dollaria. Heidän tuomion käsittelyaika on 15. kesäkuuta ja heinäkuun 13. päivä.
Toisin kuin BitMEXin perustajat, Gregory Dwyer, pörssin ensimmäinen työntekijä ja entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja, kieltäytyi häntä vastaan esitetyistä syytteistä. Hänen oikeudenkäyntinsä on määrä olla elokuussa 2022.
Lähde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/