Vaikka kryptovaluuttamarkkinat siirtyivät uuteen vuoteen, CZ:n imperiumia on testattu jatkuvasti. Reutersin jälkeen Washington Post oli seuraava suosituin julkaisunsa nähtävyyksiä Binancessa.
The Washington Postin uuden raportin mukaan Yhdysvaltain syyttäjät aloittivat oikeudelliset menettelyt johtavaa kryptopörssiä vastaan petoksesta.
Pääjulkaisussa kerrottiin, että Yhdysvaltain viranomaiset määräsivät äskettäin sijoituspalveluyritysten antamaan Binanceen liittyviä asiakirjoja sen jälkeen, kun sillä on todettu olevan poikkeavia liiketoimia.
Lisää lämpöä kaikkialla
Binancea vastaan on tällä hetkellä useita syytteitä, ja sitä tutkitaan rikoksista, kuten luvattomasta rahansiirrosta, rahanpesun salaliitosta ja seuraamusten rikkomisesta.
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) on käynnistänyt tutkimuksen Binancen ja hedge-rahastojen välisestä suhteesta. Binance on velvollinen välittämään viestit perustajaltaan, johtajilta ja lukuisilta kumppaneilta transaktioissa ja käyttäjäkehityksessä.
DoJ syytti Binancea papereiden tuhoamisesta, tietojen muokkaamisesta ja poistamisesta järjestelmästä. Yhdysvalloista siirrettäväksi päätetty sisältö oli myös DoJ:n kohteena.
Kryptovaluuttatapahtumat on rekisteröitävä Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä US Bank Secrecy Actin mukaisesti, ja rikkomuksista voi seurata jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.
Washington Postin mukaan Binancen strategiajohtaja Patrick Hillmann myönsi, että säännösten noudattamisessa oli puutteita liiketoiminnan alkuvaiheessa.
Tilanne on kuitenkin parantunut, ja organisaatiolla on nyt tiimi, joka osallistuu Association of Certified Sanctions Professionals -koulutuksiin (ACSS).
Viimeinen vaihtoasema
Binance on maailman suurin kryptovaluuttapörssi, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Rahanpesu ja lainrikkomukset ovat suurimpia huolenaiheita viime aikoina, etenkin sen jälkeen, kun FTX, yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, paljastettiin.
Koko kryptovaluuttamarkkinoiden romahduksen aiheuttaneiden epäonnistumisten sarjasta lähtien johtavat edelleen toimivat kryptovaluuttapörssit ovat olleet jatkuvan sääntelyviranomaisten paineen alaisena.
Luottamuskriisin seurauksena yksityissijoittajat vetivät nopeasti rahansa pois pörssistä, mikä aiheutti Binancen vaikeuksia. Myös Binancen ostama vaikeuksissa olevan kryptovaluuttalainanantajan Voyager Digitalin osto kohtasi merkittävien voimien kritiikkiä.
US Securities and Exchange Commission (SEC) on ilmaissut vastustavansa Binance US:n kauppaa.
Binance teki 1 miljardin dollarin sopimuksen lakkautetun kryptovaluuttalainanantajan Voyager Digitalin ostamisesta. Keskiviikkona toimitetussa hakemuksessa SEC esitti joitain rajoitettuja vastalauseita korostaen sitä tosiasiaa, että Binancen osto tarvitsi tietoja.
Virasto pyysi lisätietoja Binancen toiminnan luonteesta hankinnan jälkeen.
Myös Texasin, New Yorkin, New Jerseyn ja Vermontin osavaltioiden arvopaperi- ja pankkiviranomaiset vastustavat vaihtoa joulukuussa. Myös FTX:n konkurssiin mennyt kauppaosasto Alameda Research vastusti myyntiä väittäen, että se syrjii epäoikeudenmukaisesti tiettyjä ryhmiä.
Globaali paine
Aiemmin ranskalaiset sijoittajat haastoivat kryptovaluuttapörssin oikeuteen harhaanjohtavista käytännöistä ja valehtelusta tapahtuneesta.
15 sijoittajan ryhmä haastoi Binance Francen ja sen emoyhtiön oikeuteen joulukuun 2022 lopussa. Pörssiä syytettiin ranskalaisten säännösten rikkomisesta edistämällä kryptopalveluita ilman valtion viranomaisten rekisteröintiä.
Oikeudenkäynnin nostaneet sijoittajat toimittivat kuvakaappauksia osoittaakseen, kuinka Binance toimi verkossa ennen kuin yritys rekisteröitiin virallisesti.
Kantajat vaativat noin 2.4 miljoonan euron korvausta, joka vastaa TerraUSD:n (UST) kaatuessa menettämänsä rahasummaa.
Vastauksena syytöksiin Binance julkaisi blogikirjoituksen, jossa todettiin, että se kieltää kaiken myynninedistämistoiminnan ennen käyttäjän rekisteröitymistä.
Kryptovaluuttapörssi teki selväksi, että se oli aina näyttänyt varoittavia ilmoituksia kryptovaluuttateollisuuteen liittyvistä mahdollisista riskeistä.
Lähde: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/