Yhdysvaltain syyttäjät pidättivät Blockpartyn perustajan pankkipetoksesta

Blockpartyn toinen perustaja Rikesh Thapa on pidätetty yli miljoonan dollarin käteisen, krypto- ja hyödyllisyystokenien varastamisen vuoksi. Yhdysvaltain syyttäjät syyttivät Thapaa, joka oli yhtiön teknologiajohtaja vuosina 1–2017, ja hänet pidätettiin 2019. joulukuuta sähköverkkopetoksesta. Tämä uutinen lisää jatkuvaa jännitystä krypto- ja NFT markkinoilla. Salausavaruudessa on ollut epävarmuutta kryptopörssin romahtamisen jälkeen FTX, ja viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet enemmän pelkoa yhteisön jäsenten keskuudessa.

Syyttäjien mukaan Blockpartyn toinen perustaja käytti yhtiöltä huijaamat rahat luksustavaroihin. Tarkemmin sanottuna Thapan väitettiin käyttäneen huijattua rahaa "henkilökohtaisiin kuluihin, mukaan lukien yökerhot, matkat ja vaatteet". Hän väärensi edelleen yhtiön tiedot ja poisti todisteita, jotka voisivat paljastaa hänen toimintansa.

Blockpartyn toinen perustaja toteutti petoksen toimiessaan teknologiajohtajana joulukuun 2017 ja syyskuun 2019 välisenä aikana. Thapalla oli miljoona dollaria yrityksen varoja hänen henkilökohtaisella tilillään, kun se etsi muita pankkivaihtoehtoja. Varojen pitämisen sijaan entinen teknologiajohtaja alkoi käyttää niitä henkilökohtaisiin menoihin. Peittääkseen jälkiään hän esitti väärennetyn tiliotteen, joka osoitti, että hänellä oli yli 1 miljoonaa dollaria, mukaan lukien yrityksen varat. Itse asiassa entisellä johtajalla ei ollut pankkitilillään tätä määrää, eikä miljoonalle dollarille ollut erityistä säästötiliä, kuten hän väitti.

Blockpartyn toinen perustaja varastaa yrityksestä

Thapa ei lakannut tuhlaamasta hoidossa olevia rahoja. Hän käytti asemaansa myös krypton kavaltamiseen. Toinen perustaja ryösti Blockpartylta vähintään 10 BTCs. Oikeusministeriö (DOJ) selitti että hän siirsi ainakin yhden yrityksen Bitcoineista ja myi sen lähes 6,500 XNUMX dollarilla. Myöhemmin Thapa talletti tuotot tälle henkilökohtaiselle pankkitilille, väärensi kaupparekisteriä ja poisti sähköpostit tekonsa kattamiseksi. Hän meni pidemmälle lähettäessään petollisen tapahtumaraportin, joka antoi toimitusjohtajalle virheellisen tulkinnan Bitcoin-tapahtumasta. Toimitusjohtaja pyysi ja sai suoran transaktioraportin kryptovälityksestä. Tämä sai Thapan pois päältä toimitusjohtajan sähköpostitilin. DOJ lisäsi, että entinen CTO poisti sähköpostin kryptovälityksestä ja koko toimitusjohtajan sähköpostitilin.

Muita hänen rikoksiaan ovat muun muassa hyödyllisyystunnusten varastaminen, joilla voidaan käyttää tiettyjä ominaisuuksia ja palveluita. Toimitusjohtajan tietämättään hapa tapasi henkilöitä, jotka olivat kiinnostuneita rahakkeiden ostamisesta. Ennen Italiassa pidettyä kokousta hän oli toimittanut Thapan tilitiedot sijoittajille varojen siirtämiseksi. Hän suostui kuitenkin vastaanottamaan käteistä ja siirsi noin 174,285 XNUMX Blockpartyn tokeneita sijoittajille.

Yhdysvaltain syyttäjä kirjoitti, että Office Complex Frauds and Cyber ​​Crime Unit käsittelee tapausta, ja Blockpartyn perustajaa voi odottaa jopa 20 vuoden vankeustuomio.

seuraava Altcoin-uutiset, Bitcoin-uutiset, Blockchain-uutiset, Salausvaluutan uutiset, Uutta

Ibukun on krypto-/rahoituskirjoittaja, joka on kiinnostunut välittämään oleellista tietoa käyttämällä monimutkaisia ​​sanoja kaikenlaisen yleisön tavoittamiseksi.
Kirjoittamisen lisäksi hän pitää elokuvien katsomisesta, ruoanlaitosta ja ravintoloista Lagosin kaupungissa, jossa hän asuu.