Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) on vaatinut, että Yhdysvaltain konkurssituomari John Dorsey nimittäisi erillisen, riippumattoman kolmannen osapuolen tutkijan tutkimaan FTX:n konkurssia tarkemmin.
Yhdysvaltain oikeusministeriö vaatii lisää tutkimuksia petoksista
Yhdysvaltain oikeusministeriö vaati erillisen kolmannen osapuolen tutkijan nimittämistä selvittämään petoksia, huonoa hallintoa ja väärinkäytöksiä, jotka todennäköisesti ilmenivät FTX:n toiminnassa ennen yritys romahti.
Oikeudellinen pyyntö koki tuomari John Dorseylle, joka valvoi FTX:n konkurssitapausta. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan tutkinta on liian tärkeä jätettäväksi taakse.
Yhdysvaltain edunvalvojan asianajaja Juliet Sarkessian totesi, että Yhdysvaltain oikeusministeriön esittämä pyyntö on esitetty etukäteen liittovaltion lain mukaisesti kaikissa merkittävissä maksukyvyttömyystapauksissa, kuten oikeusministeriö määrää.
FTX:n asianajaja James Bromley ilmaisi huolensa pyynnöstä ja totesi, että oikeudellinen siirto ei ollut tarpeen sen jälkeen, kun tapauksesta on jo selvitetty. Lisäksi FTX mainitsi myös, että DoJ:n pyytämät tutkimukset olivat sopimattomia ja voisivat olla esteenä FTX:n meneillään olevat tutkimukset.
FTX myönsi, että sen edellinen johto nosti kulmia koskien asiakkaiden talletusten hallintaa ja käsittelyä.
Toinen tutkimusten käynnistäminen voisi kuitenkin vain heijastaa syyttäjien tähän mennessä saamia tietoja ja sisältää lisäkustannuksia, jotka ovat tarpeen tarkastuksen helpottamiseksi. Lisäksi muutos jatkaa ja viivyttää yrityksen velkojien takaisinmaksua.
Toinen FTX-sidottu yritys kaatuu
Petostutkintapyynnöt tulevat vain muutama päivä sen jälkeen, kun toinen FTX:hen liittyvä yritys joutui selvitystilaan. Emergent Fidelity haki luvun 11 konkurssisuojaa velkojia vastaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain hallitus takavarikoi laillisesti 500 miljoonan dollarin arvosta Robinhoodin osakkeita.
FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman Fried ja FTX:n perustaja Gary Wang omistivat yhdessä Emergent Fidelityn.
Lähde: https://crypto.news/us-doj-calls-for-independent-fraud-investigator-for-ftx/