Teknologia

Yhdysvaltain viranomaiset kiinnittävät huomionsa FTX:n Nishad Singh: Reportiin

01/06/2023
Bitcoin Ethereum -uutiset

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea ja Commodity Futures Trading Commission sekä syyttäjät tutkivat FTX:n entistä suunnittelujohtajaa Nishad Singhiä mahdollisesta roolista sijoittajien ja käyttäjien huijaamisessa.

Bloombergin 5. tammikuuta julkaiseman raportin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset ovat näköinen FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla osana heidän rikostutkintaan pörssin romahtamisesta. Bankman-Fried on kiistänyt syyllistyneensä kaikkiin häntä vastaan ​​esitettyihin rikossyytteisiin, mutta Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison ja FTX:n perustaja Gary Wang saavutettu vetoomussopimuksia joulukuussa syyttäjien kanssa ja myönsi petoksen.

Kuva

On epäselvää, mikä rooli Singhillä on saattanut olla väitetyissä rikollisissa teoissa ja säännösten rikkomuksissa FTX Groupissa. Hän oli kuulemma osa "wirefraud"-chat-ryhmää yhdessä Ellisonin, Bankman-Friedin ja Wangin kanssa, jotka väitetysti keskustelivat FTX:n ja Alamedan laittomista taloussuhteista. FTX-aikanaan Singh asui Bahamalla lähellä kryptoyrityksen muita työntekijöitä.

Kanne Bankman-Friedia vastaan ​​on käynnissä, ja hänen rikosoikeudenkäynninsä on määrä alkaa 2. lokakuuta. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin eteläisen piirin alueella, jossa FTX-rikosasioita käsitellään, ilmoitti 4. tammikuuta työryhmän muodostaminen "jäljittää ja palauttaa" kadonneita käyttäjävaroja sekä tutkia pörssin romahtamiseen liittyviä asioita.

Osa FTX:ää ja sen johtajia vastaan ​​nostettua tapausta olivat syytökset siitä, että yritys käytti kryptopörssin omaisuutta Alameda Researchin kautta tehtyjen sijoitusten rahoittamiseen ilman käyttäjien tai sijoittajien suostumusta tai tietämystä. Osana hänen vetoomussopimustaan, Ellison sanoi, että Alamedalla oli pääsy "lainajärjestelyyn" FTX:n kautta vuosina 2019–2022.

Related: FTX:n entinen huippulakimies teki yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa Sam Bankman-Friedin tapauksessa

FTX Group haki konkurssiin 11. marraskuuta. Yrityksen konkurssimenettely Delawaren piirikunnassa on myös käynnissä, ja seuraava kuuleminen on määrä pitää 11. tammikuuta. Konkurssioikeuden hakemusten mukaan Alameda lainasi miljardi dollaria Bankman-Fridille ja 543 miljoonaa dollaria Singhille.