Ukrainan kansallinen poliisi (NPU) on onnistuneesti poistanut puhelinkeskusten verkoston, jonka kohteena olivat Ukrainan ja Euroopan unionin kansalaiset, jotka olivat joutuneet kryptovaluuttahuijausten kohteeksi.
Päätutkintaosaston tutkijat NPU yhdessä Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) kanssa kukisti onnistuneesti rikollisen suunnitelman, joka kavalsi Ukrainan ja Euroopan kansalaisten varoja krypto-, kullan, öljyn ja arvopapereiden pörssikaupan varjolla. Petollisen puhelinkeskuksen väitettiin tarjoutuvan auttamaan kryptohuijausten uhreja sekä suosittelemaan sijoitusmahdollisuuksia. NPU lisäsi, että ryhmä huijasi maiden kansallisia pankkeja ja käytti verkkosivustoja ja pörssejä houkutellakseen eurooppalaisia asiakkaita saamaan luottamuksellisia tietojaan. Cold calling -uhrien jälkeen huijarit teeskentelivät näiden pankkien henkilökuntaa huijatakseen heidät luovuttamaan korttitietonsa. NPU:n raportin mukaan uhreja pyydettiin maksamaan provisio menetettyjen varojen takaisin perimiseksi. Viranomaiset lisäsivät, että kun uhrit maksoivat maksun, "viestintä"välittäjien" kanssa katkesi, eikä maksuja suoritettu.
Ryhmän tietokoneita, matkapuhelimia ja tiedontallennusjärjestelmiä takavarikoitiin, ja keskuksen jäsenten työntekijöitä syytetään "erityisen suuressa mittakaavassa tai järjestäytyneen ryhmän tekemästä petoksesta".
Kryptovaluutat ovat olleet erittäin hyödyllisiä Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Maaliskuussa presidentti Volodymyr Zelenskyy allekirjoitti "Virtual Assets" -lain, joka laillisti kryptovaluutat, ratifioi kuinka pörssit ja virusomaisuuden tarjoajat rekisteröidään ja toteutetaan valtion talousseuranta. Lain voimaantulon jälkeen maa voi laillistaa ja säännellä kaikki lahjoitetut kryptovaluutat. Maalle on lahjoitettu yli 54 miljoonaa dollaria sen sotilasoperaatioiden rahoittamiseen.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/ukrainian-national-police-bust-cybercrime-group