US SEC väittää BKCoinin perustajan väärinkäyttäneen varoja lomilla ja kiinteistöissä

Viimeisimmässä täytäntöönpanotoimissaan Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC) on ryhtynyt hätätoimiin kryptovaluuttojen hedge-rahastoa ja yhtä sen perustajaa vastaan ​​väitetyn 100 miljoonan dollarin salaushuijaus. Floridan tuomioistuin myönsi maanantaina finanssivalvonnalle hätäapua Miamissa toimivan BKCoinin ja sen perustajan Kevin Kangin varojen jäädyttämiseksi.

SEC veloittaa BKCoinin Ponzi-kaltaisesta järjestelmästä

Viranomaisten mukaan BKCoin ja Kang pystyivät keräämään yhteensä yli 50 sijoittajaa ja käyttämään osan heiltä syntyneistä varoista "Ponzi-tyyppisiin maksuihin" sekä henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän lisäksi Kang irtisanottiin tehtävästään joulukuussa 2022 syytösten vuoksi 12 miljoonan dollarin asiakasvarojen väärinkäytöstä.

Lue lisää: Tutustu vuoden 10 2023 parasta DeFi-lainaalustaa

SEC väitetty että Kang käytti sijoittajien varoja maksaakseen asioita, kuten lomat ja matkat, asunnon New Yorkissa ja useita muita asioita, jotka veivät kokonaiskulut lähes 371,000 XNUMX dollariin. Lisäksi Kang kompensoi vajeen toimittamalla "muutettuja asiakirjoja, joissa pankkitilin saldot olivat suuret, kolmannen osapuolen ylläpitäjälle tiettyjen varojen osalta".

SEC:n jatkuva salausmurto

Hedge-rahasto petti sijoittajia edelleen väittämällä saaneensa tilintarkastuslausunnon yhdeltä "neljästä suurimmasta tilintarkastajasta", vaikka todellisuudessa BKCoin tai mikään rahasto ei saanut tilintarkastuslausuntoa missään vaiheessa.

Kun SEC:n Miamin aluetoimiston johtaja Eric I. Bustillo puhui yrityksessä jatkuvista väärinkäytöksistä, hän sanoi:

Sijoittajat uskoivat rahansa syytetyille käydäkseen kauppaa kryptovaroilla. Sen sijaan syytetyt kavaltasivat rahansa, loivat vääriä asiakirjoja ja jopa osallistuivat Ponzin kaltaiseen toimintaan.

"Tämä toiminta korostaa jatkuvaa sitoutumistamme sijoittajien suojelemiseen ja petosten kitkemiseen kaikilla arvopaperisektoreilla, mukaan lukien kryptovara-areena", hän lisäsi.

SEC:n tekemä valitus on viimeisin esimerkki täytäntöönpanotoimista, joissa väitetään liittovaltion arvopaperilakien petostentorjuntamääräysten rikkomista ja joka kohdistuu yritykseen tai henkilöihin, jotka ovat mukana kryptovaluutta. Sääntelyelimen mukaan SEC aikoi hakea irtisanoutumista, ennakkopäätöskorkoa, siviilirangaistusta ja pysyvää kieltomääräystä sekä BKCoinille että Kangille.

Lue myös: AI Crypto Token Fetch.AI paljastaa kunnianhimoisen 2023 etenemissuunnitelman; FET-hinta valmis Bull Runille?

Pratik on ollut kryptoevankelista vuodesta 2016 ja käynyt läpi lähes kaiken, mitä kryptolla on tarjottavanaan. Olipa kyseessä ICO-buumi, vuoden 2018 karhumarkkinat, Bitcoinin puolittuminen tähän mennessä – hän on nähnyt kaiken.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.