Yhdysvaltain hallitus on saattanut paljastaa toisen Sam Bankmanin kryptovaluutta Friedin yrityksen komponentin tutkimuksensa ansiosta.
The New York Timesin mukaan Yhdysvaltojen liittovaltion syyttäjät ovat syyttäneet siitä, että Bankman-Fried sijoitti FTX-pörssin rahaa riskipääomaliiketoimintaan (VC) Modulo Capitaliin käyttämällä FTX-pörssistä saatuja varoja.
Aiemmin kerrottiin, että SBF:n hedge-rahasto ja FTX:n sisarliiketoiminta, Alameda Research, käyttivät Modulossa yhteensä 400 miljoonaa dollaria vuonna 2022. Tämä oli yksi SBF:n merkittävimmistä sijoituksista, ja se nousi kokonaisuudessaan yhdeksi merkittävimmistä sijoituksista.
Se, että Modulo, suhteellisen tuntematon yritys, pystyi keräämään huomattavan määrän käteistä kryptovaluuttamarkkinoiden vaikeina aikoina, kiinnitti viranomaisten huomion, jotka ovat osoittaneet erityistä kiinnostusta varainhankintaan.
SBF:llä työskentelevien etsivien uusien saamien tietojen mukaan Moduloon tehty sijoitus on todennäköisimmin tehty rikoksen tuotolla tai FTX-asiakkailta varastetuilla ja pörssiin sijoitetuilla rahoilla.
Viranomaisten mukaan Modulosta oli kehittynyt olennainen osa tutkintaa.
Kun FTX:n asianajajat kamppailevat kerätäkseen miljardeja dollareita, jotka ovat velkaa korvatakseen asiakkailleen, sijoittajilleen ja muille velkojilleen, Modulon omaisuus on ilmeisesti tulossa heidän tutkimuksensa keskipisteeseen.
SBF:n 400 miljoonan dollarin sijoituksen sijaintia ei ole vielä paljastettu.
Modulo Capitalin perustivat maaliskuussa 2022 kolme entistä johtajaa Jane Streetistä, New Yorkissa sijaitsevasta yrityksestä, joka työllisti Bankman-Friedin ja Alamedan toimitusjohtajan Caroline Ellisonin.
Raporttien mukaan Duncan Rheingans-Yoo, jonka väitetään olleen yksi perustajista, oli juuri valmistunut korkeakoulusta.
Xiaoyun Zhang, joka tunnetaan joskus nimellä Lily, oli toinen Modulon perustajista. Hän oli työskennellyt kauppiaana Wall Streetillä aiemmin ja hänellä oli yhteyksiä SBF:ään.
On myös yleisesti tiedossa, että Modulo harjoittaa liiketoimintaansa samassa asuntokompleksissa Bahamalla, josta SBF toimi.
Paljastus tulee aikaan, jolloin Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomission komissaari Christy Goldsmith Romero kyseenalaistaa FTX:ää sponsoroineiden pääomasijoittajien ja rahanhoitajien tekemän työn asianmukaisuuden suhteen.
Aiemmin Singaporen varapääministeri vahvisti, että Singaporen hallituksen määräysvallassa oleva sijoitusyhtiö Temasek oli vaarassa kärsiä "mainevahingosta" FTX-sijoituksensa seurauksena.
Lähde: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried