- Yhdysvaltain huumevalvontavirasto takavarikoi Binancelta 2.2 miljoonaa dollaria viime vuonna.
- Varat liittyivät huumekauppaan ja huumekauppiaisiin Meksikosta.
- Yhdysvaltain käräjäoikeus myönsi äskettäin takavarikoituja varoja koskevan siviilioikeudellisen takavarikointipyynnön.
Yhdysvaltain huumevalvontavirasto (DEA) takavarikoi useilta miljoonien arvoista kryptovaluuttoja Binance tilit viime vuonna. Varat liittyivät huumekauppaan ja huumekauppaan Meksikossa sijaitsevista asuista.
Mukaan valitus Haettu USA:n Michiganin itäisen piirin piirioikeuteen, takavarikko tehtiin 19 mainitun tuomioistuimen hyväksymän takavarikointimääräyksen perusteella. Yksityiskohdat takavarikoiduista kryptoomaisuuksista esitettiin Yhdysvaltain syyttäjän Dawn N. Isonin tekemässä menettämistä koskevassa valituksessa.
DEA takavarikoi yli 66 BTC:tä, 9.1 ETH:ta ja yli 300,000 2.2 USDT kuudesta Binance-tilistä. Viime vuoden toukokuun muuntokurssi arvioi takavarikoitujen kryptovarojen arvoksi yli XNUMX miljoonaa dollaria. Michiganin piirioikeuden tuomari hyväksyi äskettäin takavarikoitujen varojen takavarikointipyynnön.
Oikeudenkäyntihakemus paljasti lisäksi, että huumekauppiaat käyttivät Binancea huumekaupasta saadun Yhdysvaltain valuutan muuntamiseen Bitcoineiksi, USDT:ksi tai muuksi kryptoomaisuudeksi ja pestä ne rahanpesuorganisaatioille (MLO:ille), jotka sijaitsevat Meksikossa. Binance-tilejä käytettiin luvattomien rahansiirtojen salaliiton ja rahanpesun edistämiseen.
Yhdysvaltain asianajaja Ison totesi valituksessaan, että kansainvälisen huumekaupan tuottojen välittäminen alkoi jo vuonna 2018. Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao lainasi äskettäinen asiaa koskeva raportti, jossa väitettiin, että "lähde, joka työskentelee lainvalvontaviranomaisten kanssa näissä asioissa, sanoi, että Binancen ja DEA:n välinen suhde on "melko tiukka".
Lähde: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/