FTX-bruhaha jatkuu, ja tällä kertaa Yhdysvaltojen viranomaiset ovat takavarikoineet miljoonia dollareita käteistä ja kryptopörssin entiselle isopomolle kuuluvia varoja.
Liittovaltion viranomaiset ovat takavarikoineet 150 miljoonan dollarin omaisuutta FTX perustajajäsen ja entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried, joista suuri osa tulee Robinhoodin osakkeista, tuomioistuin paljasti perjantaina.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat nyt takavarikoineet osakkeita, käteistä ja muuta omaisuutta lähes 700 miljoonan dollarin arvosta meneillään olevan tutkinnan yhteydessä.
Yhdysvaltain oikeusministeriö julkisti aiemmin tässä kuussa Robinhoodin osakkeiden takavarikoinnin, mutta perjantaina se esitti kattavamman luettelon takavarikoiduista varoista, mukaan lukien useissa pankeissa oleva käteinen ja kryptovaluuttapörssiin Binance sijoitetut varat.
FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried. Kuva: Euromoney
Uudella FTX:n toimitusjohtajalla on kädet täynnä
John Ray, joka korvasi Pankkiiri-Fried FTX:n kuntoutusta valvovana toimitusjohtajana yrittää saada takaisin varat, jotka kryptovaluuttapörssin tallettajat menettivät yrityksen romahtaessa marraskuussa.
Viime vuoden joulukuussa Bankman-Friedia syytettiin kahdeksasta rahanpesu- ja petossyytteestä, joihin hän kiisti syyllisyytensä. Kaksi hänen apuriansa FTX:llä on myöntänyt syyllisyytensä petossyytteisiin ja tekevät yhteistyötä liittovaltion viranomaisten kanssa.
FTX:n toimitusjohtaja John Ray. Kuva: New York Post
Lisäksi syyttäjät takavarikoivat lähes 6 miljoonaa dollaria omaisuutta Silvergate Bankin tileiltä ja vielä 50 miljoonaa dollaria Moonstone Bank -tililtä. Binancen ja Binance.US:n tileiltä takavarikoitiin paljastamattomia summia, paljastavat oikeuden asiakirjat.
Bankman-Fried, FTX ja maksukyvytön kryptovaluuttalainanantaja BlockFi ovat kiistäneet takavarikoitujen Robinhoodin osakkeiden, joiden arvo on noin 525 miljoonaa dollaria, omistusoikeuden.
SBF:n nimettömät takuurahoittajat
Joulukuussa Bankman-Fried pidätettiin petossyytteiden vuoksi ja vapautettiin 250 miljoonan dollarin takuita vastaan oikeudenkäynnin aikana. Hän on kiistänyt kavaltaneensa asiakkaiden omaisuutta.
Myöhempi Insider-raportti osoitti, että kaksi nimeämätöntä henkilöä keräsi noin 700,000 200,000 dollaria SBF:n takuutakuita varten. Yksi henkilö tarjosi 500,000 XNUMX dollaria, kun taas toinen sai XNUMX XNUMX dollaria rahoitusta.
Oikeus salasi näiden henkilöiden nimet, kun SBF:n asianajajat ilmaisivat pelkonsa heidän turvallisuudestaan.
Bankman-Fried sanoi äskettäisessä blogiviestissä, että hän "tarjoutui lahjoittamaan lähes kaikki henkilökohtaiset Robinhood-osakkeeni asiakkaille".
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 991 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Liittovaltion viranomaiset väittävät, että osakkeet Robin Hood ostettiin kuluttajien käteisellä, jotka varastettiin.
Toukokuussa 2022 SBF osti 7.8 % yhtiöstä ostamalla rahoitusalustan osakkeita. Lisäksi hän oli Emergent Fidelity Technologiesin kautta hankittujen osakkeiden ainoa omistaja ja johtaja.
Sillä välin DOJ on käynnistänyt tutkimuksen 370 miljoonan dollarin FTX-omaisuuden katoamisesta tuntia sen jälkeen, kun pörssi oli hakenut konkurssiin.
Suositeltu kuva Bigger Pie -foorumilta
Lähde: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/