Turkin talousrikostutkintavirasto on viimeisin viranomainen ilmoittaa tutkimukset kryptopörssistä FTX sen jälkeen romahdus ja konkurssihakemus 11. marraskuuta.
FTX:n ohella virasto tutkii alustaan liittyviä ihmisiä ja laitoksia – mukaan lukien pankit, sähköisen rahan laitokset ja kryptovarojen tarjoajat – virallisen lausunnon mukaan 14. marraskuuta. Sääntelyviranomainen totesi myös seuranneensa FTX:n toimintaa maan rahanpesun vastaisten lakien mukaisesti.
FTX Turkey, FTX:n alueellinen tytäryhtiö, mikäli Google-lomake käyttäjille, jotka haluavat saada varansa ilmoittamatta toimituspäivää. Sen verkkosivustolla ja Twitter-tilillä oli huomautus, jossa käyttäjiä pyydettiin jakamaan kansainvälinen pankkitilinumeronsa osoite jatkaaksesi hyvitysprosessia.
Turkki on yksi tärkeimmistä nousevista markkinoista kryptoteollisuudelle, ja maassa lähes 8 miljoonaa ihmistä käyttää kryptovaluuttoja paikallisen kryptopörssin Paribu lukujen mukaan.
Noin 130 FTX Groupin yritystä – mukaan lukien FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services ja Alameda Research – aloitti konkurssimenettelyn Yhdysvalloissa 11. marraskuuta pörssin dramaattisen romahtamisen jälkeen.
Turkin lisäksi Yhdysvallat ja Bahama ilmoittivat tutkimuksista konkurssiin menneestä kryptopörssistä kuluneen viikon aikana. Yhdysvalloissa arvopaperipörssikomitea ja oikeusministeriö tutkivat asiaa.
Myös Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin Manhattanin alueella on alkanut tutkia pörssin kaatumiseen johtaneita olosuhteita. Lisäksi Kalifornian osavaltion taloudellisen suojan ja innovaatioiden osasto ilmoitti oman tutkimuksensa "ilmeestä epäonnistumisesta".
Bahamalla an mahdollisen rikoksen tutkinta rahoitustutkijat ja arvopaperimarkkinaviranomaiset ovat parhaillaan käynnissä.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse