Turkin Financial Crimes Investigation Board (MASAK) pyrkii takavarikoimaan "epäilyttäviä" omaisuutta, joka liittyy hajonneeseen kryptovaluuttapörssiin FTX.
Viranomaiset suunnittelevat myös tutkinnan aloittamista kauppapaikan entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia (SBF) vastaan.
SBF:n jälkeen
Turkin virasto pyrittiin Istanbulin yleisen syyttäjänviraston vihreä valo käynnistää perusteellisen tarkastuksen FTX:stä ja sen kyseenalaisista toimista vuosien varrella. Yhteisö lupasi takavarikoida alustaan liittyvät "epäilyttävät" varat, jos sääntelijät antavat hyväksyntänsä.
MASAK on myös valmis tutkimaan Bankman-Friedin toimintaa ja määrittämään hänen roolinsa pörssin romahtamisessa.
Useat raportit osoittavat, että 30-vuotias amerikkalainen oli käyttänyt miljoonia dollareita maksaakseen tiedotusvälineille, jotta hän esitteli hänet luotettavana yrittäjänä suurelle yleisölle. Twitterin uusi toimitusjohtaja Elon Musk uskoo näissä oletuksissa ja sanoi, että FTX voisi silti olla toimiva tapahtumapaikka, jos SBF olisi yhtä hyvä johtamaan sitä kuin lahjoittamaan lähetysyksiköitä.
Muut lähteet paljastivat, että Bankman-Fried ja muut romahtaneen alustan johtajat käyttivät asiakkaiden varoja väärin vuosien ajan ja osti useita miljoonia rantataloja Bahamalla.
MASAK on jo tehnyt avattu Pörssin turkkilaista tytäryhtiötä – FTX Turkeya – vastaan tehty tutkinta ja takavarikoi sen pomoihin liittyviä digitaalisia valuuttoja.
"Yllämainitun hakemuksemme seurauksena epäiltyjä vastaan aloitettiin rikostutkinta ja epäiltyjen omaisuuteen sovellettiin menetetyksi tuomitsemista", sanotaan aikaisemmassa tiedotteessa.
Äskettäinen krypto takavarikointi Turkissa
Turkin poliisi pidätti lokakuussa 46 henkilöä, joiden väitettiin johtaneen laitonta vedonlyöntiorganisaatiota ja käyttäneen kryptovaluuttoja voittojen pesuun.
Tutkimuksessa oletettiin, että yhteisö käsitteli noin 135 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta koko olemassaolonsa ajan.
Turkin sisäministeri Süleyman Soylu kertoi lainvalvontaviranomaisista takavarikoi noin kolmannes tästä määrästä, sanoen, että tämä on "vasta alkua:"
"Tämä operaatio tuli Kyproksen turkkilaiselta ja se liittyy Halil Falyalin murhaan. Tapahtui noin 2.5 miljardin liiran rahansiirto. Tällä hetkellä on takavarikoitu noin 40 miljoonaa dollaria rahaa."
Viranomaiset esittelivät takavarikointiasiakirjat useiden Euroopan maiden hallituksille, jotta he olisivat tietoisia ongelmasta ja estävät tällaiset negatiiviset tapahtumat vanhalla mantereella.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/