Elokuun 5. päivänä Enforcement Directorate (ED) jäädytti intialaisen kryptovaluuttapörssin WazirX operaattorin Zanmai Lab Private Ltd:n yhden johtajan pankkitilin.
On raportoitu että pankin varat, joiden arvo oli 64.67 miljoonaa rupiaa (yli 8 miljoonaa dollaria), jäädytettiin sen jälkeen, kun virasto suoritti ratsian Hyderabadissa.
Binance-tuettu WazirX on tutkittu
Uutinen tulee pian sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary vahvisti parlamentin ylähuoneessa, että täytäntöönpanovirasto tutkii väitteitä, yhteensä 2,790 miljoonaa ruplaa (yli 350 miljoonaa dollaria) pesty Binancen tukeman pörssin kautta kahdessa tapauksessa.
Tällä kertaa keskusviraston kerrotaan syyttävän WazirX-johtajaa siitä, että hän auttoi nopeasti lainaavia sovellusyrityksiä ostamaan ja siirtämään virtuaalisia kryptovaluuttavaroja, joita käytetään laittoman rahan pesuun.
NDTV raportoi, että ratsiat suoritettiin Sameer Mhatreen, alustan perustajaan ja teknologiajohtajaan, ja ED lisäsi "Hänellä on täydellinen etäyhteys WazirX-tietokantaan, mutta hän ei toimita tapahtumien yksityiskohtia."
Tämä tarkoittaa olennaisesti sitä, että ratsia tehtiin johtajan tiloissa vuoden 2002 rahanpesun ehkäisylain (PMLA) nojalla sen jälkeen, kun hän ei ollut tehnyt yhteistyötä viraston kanssa.
Be[In]Crypto oli myös lainannut raportoi aiemmin, että ED tutkii alustaa kahdessa tapauksessa valuutan hallintalain 1999 (FEMA) säännösten mukaisesti. Yhdessä tapauksessa alustaa tutkitaan, mahdollistaako ulkomaisten käyttäjien vaihtaa kryptovaluuttoja toiseen omalla vaihtollaan sekä käyttämällä siirtoja muista ulkomaisista pörsseistä. Toisessa tapauksessa liiketoimet "naamioituneet mysteeriin" välillä Binance ja WazirX tutkitaan.
Väite laittomien lainasovellusten auttamisesta rahanpesuun
Toinen paikallinen raportti lainasi Enforcement Directoratea: "Kun poliisi ja ED aloittivat tukahduttamisen, lainasovellusyritykset käyttivät kryptovaluuttareittiä viedäkseen rahaa maasta. Suurin osa rahoista siirretään Hongkongiin kryptovarojen kautta WazirX:n kautta. Löysimme todisteita rahansiirrosta kryptovaroihin. Olemme jäädyttäneet WazirX:n yli 100 miljoonan rupian kryptovarallisuutta.
WazirX:n väitetään auttavan 16 syytettyä fintech-yritystä kryptovaluuttakanavan käyttämisessä rikollisen hyödyn pesuun.
”Kannustamalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä rahanpesun vastaisia (AML) normeja se on aktiivisesti auttanut noin 16 syytettyä fintech-yritystä rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä. Tämän vuoksi WazirX:ssä olevaa irtainta omaisuutta 64.67 miljoonan rupian arvosta jäädytettiin vuoden 2002 PMLA:n mukaisesti”, keskusvirasto sanoi.
Ja nyt myös tutkintaviraston kerrotaan olevan jäljittää intialaista NBFC:t ja pikalainasovellusten fintech-kumppanit, jotka toimivat keskuspankin ohjeiden vastaisesti. Näiden laittomien sovellusten todettiin toimivan RBI:n sääntöjen vastaisesti liiallisten korkojen kiristämiseksi ja lainanhakijoilta kerättyjen henkilötietojen väärinkäyttöön.
”Eri kiinalaisten rahastojen tukemat fintech-yritykset eivät voineet saada NBFC-lisenssiä RBI:ltä lainatoiminnan harjoittamiseen. Niinpä he suunnittelivat yhteisymmärryspöytäkirjan reitin lakkautettujen NBFC:iden kanssa lisenssinsä mukaisesti, virasto löytyi.
"Näetän, että suurin määrä varoja ohjattiin WazirX-pörssiin ja näin ostetut kryptovarat on ohjattu tuntemattomiin ulkomaisiin lompakoihin", ED lisäsi.
Binancen ja WazirX:n väliset liiketoimet ovat edelleen epäselviä
ED:n kerrotaan myös tutkivan pörssin ja sen perustajan aiempia lausuntoja. Keskusvirasto huomautti: "Aiemmin heidän toimitusjohtajansa Nischal Shetty oli väittänyt, että WazirX on intialainen pörssi, joka hallitsee kaikkia krypto-salaus- ja INR-salaustapahtumia ja jolla on vain IP- ja etuoikeussopimus Binancen kanssa."
"Mutta nyt Zanmai väittää, että he ovat mukana vain INR-salaustapahtumissa, ja kaikki muut tapahtumat tekee Binance WazirX:llä. He antavat ristiriitaisia ja moniselitteisiä vastauksia välttääkseen Intian sääntelyvirastojen valvonnan. CNBC raportti lainasi ED:tä.
Lisätutkinnan aikana odotetaan pörssin lausuntoa.
Yhtiön toimitusjohtajan Nischal Shettyn viimeinen twiitti aiemmin tänään hahmotteli, kuinka hajauttaminen ratkaisee keskitettyjen instituutioiden monopoliongelman.
Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita sinulles ja kerro meille!
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/