Tornado Cash -kroniikka avautuu.
Hollannin viranomaiset ottivat kiinni Tornado Cash -kehittäjäksi epäillyn miehen Amsterdamissa keskiviikkona.
Verotieto- ja tutkintapalvelu kertoi, että tuntematon 29-vuotias mies osallistui rahanpesuun hajautetun Ethereum-mikseri Tornado Cashin kautta.
Alankomaissa, FIOD on talouspetosten ja muiden niihin liittyvien rikosten tutkinnasta vastaava elin.
FIOD aloitti tutkinnan kesäkuussa, vaikka useita pidätyksiä ei voida sulkea pois. Tutkintaa johtaa vakavista petoksista, ympäristörikoksista ja omaisuuden takavarikoista vastaava syyttäjänvirasto.
FIODin mukaan epäilty esiintyy Den Boschissa tutkivan tuomioistuimen edessä perjantaina.
Tornado Cash: epäselvyydestä ja rahanpesusta
Tornado Cash on kryptovaluuttojen sekoituspalvelu. Verkkoalustan avulla käyttäjät voivat peittää kryptovaluuttatransaktioiden alkuperän tai sijainnin.
Kun henkilö tallettaa varoja Tornadoon, hän voi nostaa varansa toiseen paikkaan, mikä tekee tapahtumien jäljittämisestä paljon vaikeampaa.
Tällaiset sekoituspalveluntarjoajat eivät useinkaan tarkista tai varmista vain vähän kryptovaluutan laitonta alkuperää. Suurin osa miksauspalvelun käyttäjistä tekee niin lisätäkseen epäselvyyttään.
Kuva: Bloomberg.com
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö hyväksyi Tornadon viime viikolla, mikä aiheutti merkittävää kohua kryptovaluuttayhteisössä. Useat kryptoyritykset, mukaan lukien dYdX ja Circle, ovat estäneet käyttäjiä käyttämästä kryptosekoitinta.
FIOD:n Financial Advanced Cyber Team käynnisti kesäkuussa 2022 rikostutkinnan Tornado Cashia vastaan.
FACTin mukaan Tornado Cashia on käytetty naamioimaan suuria laittomia rahavirtoja, mukaan lukien kryptohakkerointi ja huijaukset.
Yhdysvallat alittaa salaussekoittimet ja likaisen rahan
Samaan aikaan Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken paljasti, että hallitus aikoo jatkaa rikollisten tukahduttamista rikollisten käyttäessä kryptosekoittimia likaisen rahan siirtämiseen.
FIODin tapaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto totesi, että Tornado Cash mahdollistaa kyberrikollisten rahanpesun. OFAC lisäsi 8. elokuuta Tornado Cashin ja sen älykkäät sopimukset rajoitusluetteloonsa.
Kieltojen vuoksi Yhdysvaltain kansalaisten ja organisaatioiden liittyminen Tornado Cashin älykkäisiin sopimusosoitteisiin tuli laittomaksi. Tahallinen rikkominen voi johtaa sakkoihin 50,000 10 dollarista 10 miljoonaan dollariin ja 30 - XNUMX vuoden vankeusrangaistukseen.
Raporttien mukaan FIOD kiinnittää myös "erityistä huomiota" hajautettuihin autonomisiin organisaatioihin (DAO), jotka voivat toimia rahanpesun kulkuvälineinä.
Vitalik Buterin, Ethereumin perustaja, väitti käyttäneensä Tornado Cashia lahjoittaakseen Ukrainalle suojellakseen edunsaajien taloudellista nimettömyyttä.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 1.1 XNUMX biljoonaa dollaria päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com Suositeltu kuva osoitteesta Hcamag.com, kaavio osoitteesta TradingView.com
Lähde: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/