Yhä enemmän yksityiskohtia nyt maksukyvyttömästä kryptovaihto-FTX-pinnasta tulee päivittäin, ja heijastusvaikutukset ovat yhä valitettavampia.
Alla oleva aikajana seuraa suuria tapahtumia koska Bahaman poliisi aloitti FTX:n tutkinnan 13. marraskuuta viimeisimpien konkurssihakemusten paljastuksiin asti, että Sam Bankman-Fried ja muut johtajat saivat henkilökohtaisia lainoja yhteensä 1.5 miljardin dollarin arvosta.
14. marraskuuta – Maanantai: Aikalisä
Urheilukumppanit romahtivat edelleen. Golden State Warriors, San Franciscossa toimiva NBA-joukkue, keskeytti kaikki FTX:ään liittyvät kampanjatarjoukset. Warriors-pistevartija Stephen Curry oli FTX:n maailmanlaajuinen lähettiläs, ja FTX US ja sen NFT-markkinapaikka olivat Warriorsin virallinen kryptovaluuttaalusta. Kaikki nämä kaupat lakkasivat olemasta.
Tämä siirto seurasi sitä, että Miami Heat NBA-joukkue päätti nimeämisoikeussopimuksensa FTX:n kanssa kotistadionilleen - FTX Arenalle. Lisäkumppanuudet Major League Baseballin kanssa FTX-logon sijoittamiseksi tuomareiden univormuihin ja Mercedes-AMG Petronas F1 Teamin kanssa FTX-logon lisäämiseksi autoihin ja kuljettajien univormuihin lopetettiin.
15. marraskuuta - Tiistai: Toinen FTX-uhri
Pankkiiri-Fried Tweeted tänä päivänä, jolloin hän aikoi yrittää "lisätä likviditeettiä, tehdä asiakkaista kokonaisia ja käynnistää uudelleen" osana päiviä kestävää säiettä. Huolimatta FTX:n luvun 11 konkurssihakemuksesta, hänen kerrotaan käyneen neuvotteluja sijoittajia, jotka saattavat auttaa rahoittamaan 8 miljardia dollaria että yritys on velkaa kauppiailleen ja institutionaalisille asiakkailleen – mutta kirjoitus oli seinällä.
Kryptovaluutan lainanantaja, BlockFi ilmoitti todennäköisesti hakeutuvansa konkurssiin tänä päivänä. Yritys oli aiemmin alkanut estää nostoja ja paljastaa "merkittävän altistumisen" FTX:lle edellisenä päivänä. Eräässä vaiheessa heinäkuussa FTX oli suunnitellut ostavansa BlockFin suoraan jopa 240 miljoonalla dollarilla.
16. marraskuuta – Keskiviikko: Ryhmäkanne nostettu SBF:ää vastaan
Ensimmäinen ryhmäkanne Bankman-Friedia vastaan Hakemus jätettiin tänä päivänä väittäen, että maksukyvytön kryptopörssi rikkoi Floridan lakia ja vaati 11 miljardin dollarin vahingonkorvauksia asiakkaidensa puolesta. Oikeudenkäynnissä nimettiin joukko sen korkean profiilin tukijoita, mukaan lukien Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David ja Kevin O'Leary.
"Suurimpien ja tunnetuimpien markkinoijien ja julkkisten käyttäminen oli ainoa tapa, jolla tämä massiivinen petos olisi voinut onnistua", yksi tapauksen takana olevista asianajajista kertoi Blockworksille.
Myös 16. marraskuuta kryptolainaaja Genesis, Digital Currency Groupin tytäryhtiö, keskeytti nostot asiakkaiden lunastuksiin ja uusiin lainoihin. Tämä muutos sai pörssin Gemini lopettamaan lunastusten käsittelyn asiakkaille, jotka käyttivät Gemini Earn -ohjelmaa yhteistyössä Genesiksen kanssa. Gemini sanoi, että se ei kuitenkaan vaikuta säännöllisiin krypton nostoihin.
Lisäksi Vox julkaisi haastattelun Bankman-Friedin kanssa, jossa hän syytti entistä työntekijää haittaohjelmista entisen työntekijän omistamassa laitteessa hakkeroinnista. Hän myös kritisoi sääntelyviranomaisia ja pahoitteli konkurssin hakemisesta.
FTX:n uusi toimitusjohtaja John J. Ray, III twiittasi vastauksena, että "Mr. Bankman-Friedillä ei ole jatkuvaa roolia [FTX]:ssä, FTX US:ssa tai Alameda Research Ltd:ssä, eikä hän puhu heidän puolestaan."
17. marraskuuta – torstai: "Yritysvalvonnan täydellinen epäonnistuminen"
Selvitysmies Ray totesi konkurssituomioistuimessa annetussa valaehtoisessa julistuksessa, että FTX:n tietojen mukaan sen tytäryhtiö Alameda Research oli myöntänyt henkilökohtaisia lainoja Bankman-Fridille yhteensä miljardi dollaria ja FTX:n perustajalle yli 1 miljoonaa dollaria. Nishad Singh.
säde lisä- joitain kovia sanoja. Huolimatta siitä, että olen ollut mukana Enronin konkursseissa: ”En ole koskaan urallani nähnyt niin täydellistä yrityksen valvonnan epäonnistumista ja niin täydellistä luotettavan taloudellisen tiedon puutetta kuin täällä. Järjestelmän eheyden vaarantumisesta ja viallisesta sääntelyvalvonnasta ulkomailla valvonnan keskittymiseen erittäin pieneen kokemattomien, hienostuneiden ja mahdollisesti vaarantuneiden henkilöiden ryhmään, tämä tilanne on ennennäkemätön."
Lisätieto tapauksesta vahvisti tämän FTX ei noudattanut turvatarkastuksia Digitaalisten varojen osalta väärinkäytettiin asiakkaiden varoja, oli tilintarkastamaton talous ja lähes olematon henkilöstöjohtaminen.
FTX:n paikallinen Bahaman haara, FTX Digital Markets hakeutui konkurssiin suoja New Yorkissa tänä päivänä. Se valitsi luvun 15 konkurssin, kun taas FTX ja 134 tytäryhtiötä valitsivat luvun 11 suojan.
Toinen Digital Currency Groupin tytäryhtiö, Grayscale, näki pörssilistauksensa arvon Harmaasävy Bitcoin Trust (GBTC) laski 20 % 17. marraskuuta (GBTC) on jatkuvasti käynyt kauppaa laajalla alennuksella omistamiensa spot-bitcoinien hintaan, ja sen nettoarvo (NAV) on noin 40 % alle sen Bitcoinin arvon.
18. marraskuuta – perjantai: Bahaman sääntelyviranomaiset säilyttävät FTX-omaisuuden
Bahaman arvopaperimarkkinaviranomaiset vahvistivat, että heillä on hallussaan osa FTX:n omaisuudesta 18. marraskuuta julkaistussa lehdistötiedotteessa. He myönsivät siirtäneensä omaisuutta FTX Digital Marketsista heidän hallussaan sen jälkeen, kun FTX:n yhdysvaltalaiset asianajajat syyttivät heitä ohjaamisesta. entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried tekemään niin. He lisäsivät, etteivät he uskoneet, että FTX:n Bahaman tytäryhtiö joutuisi Yhdysvaltain luvun 11 konkurssimenettelyn kohteeksi.
Omaisuuden arvoa ei vahvistettu, ja oli epäselvää, kuinka suuri osa kryptoasuntojen liikkeistä johtui Bahaman sääntelijöiden toimista.
19., 20. marraskuuta - Lauantai ja sunnuntai: Hakkerointipolun jälkeen
Tänä viikonloppuna ketjun analyytikot havaitsivat FTX-hakkerin, nimeltään "FTX Accounts Drainer", pudottavan eetteriä bitcoineille. Tämän seurauksena eetterin hinta alkoi laskea.
- hakkeri siirsi eetteriä eri erissä - 186 miljoonaa dollaria siirrettiin krypto-kylmävarastoon, kun taas 477 miljoonaa dollaria siirrettiin eetteriin ja stablecoin DAI:hin.
Hyökkääjä siirsi 20. marraskuuta 50,000 XNUMX ETH:ta erilliseen lompakkoon ja muunsi sen sitten BTC:ksi renBTC:n – Ren-protokollasillan – kautta.
Kun kryptoyhteisö tarkkaili hakkeroituja FTX-varoja, FTX kehotti pörssit yhteistyöhön pysäyttämällä varat ja palauttamalla ne "konkurssipesään".
21. marraskuuta - Maanantai: Pls-apua
Etherscanin tiedot osoittivat, että hyökkääjä siirsi yhteensä 180,000 199.3 eetteriä (21 miljoonaa dollaria) 12. marraskuuta 15,000 lompakossa. Jokainen uusi lompakko sai XNUMX XNUMX ETH:ta.
Jakamalla kokonaismäärän pienempiin määriin, prosessi, joka tunnetaan nimellä "peel chaining", se ei vain hämmennä tutkijoita, vaan ehdottaa, että hyökkääjä voisi käyttää sekoituspalvelua jossain vaiheessa.
Sillä välin yksi käyttäjä, joka rekisteröityi nimellä ftx-rekt200k-pls-help.eth, lähetti eetterin kautta hakkerille koodatun viestin, jossa hän väitti menettäneensä rahaa FTX:n romahtamisesta ja pyysi korvausta. He jopa lähetetty 20 tapahtumaa 0.000001 ETH hakkerin osoitteeseen.
22. marraskuuta – tiistai: SBF pyytää jälleen anteeksi, tuomioistuin kuulee konkurssilakiajajia
Kirje, jonka Bankman-Fried yhteinen FTX:n työntekijöiden kanssa julkaistiin 22. marraskuuta. Hänen avaussanansa sanoo, että hän on "syvästi pahoillaan tapahtuneesta". Taloustoimittaja Liz Hoffman Tweeted kuvakaappauksia kirjeestä.
Pahoittelujen ja FTX:n mukaisten vakuuksien ja vastuiden luettelon ohella Bankman-Fried sanoi, että "ehkä vielä on mahdollisuus pelastaa yritys".
Hän ei kuitenkaan käsitellyt väitteitä, joiden mukaan FTX olisi ohjannut asiakkaiden ja yritysten varoja Alameda Researchille tai että hän ja muut johtajat ottivat henkilökohtaisia lainoja.
"Mikään tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että tämä kaikki on ikävää teille", lisäsi Bankman-Fried.
In ensimmäinen konkurssikäsittely FTX:n ja sen tytäryhtiöiden osalta asianajajat kertoivat tuomioistuimelle, että FTX:n hallussa olevaa "huomattavaa omaisuutta" ei voida ottaa huomioon. He sanoivat, että FTX:n kassasaldo on nyt yhteensä 1.24 miljardia dollaria.
Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.
Lähde: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline