FTX-tutkinta laajenee, kun syyttäjät ottavat yhteyttä entisiin johtajiin

Kymmenen tutkimuksesta tuntevan ihmisen mukaan liittovaltion syyttäjät tutkivat tiiviisti kasvavaa määrää henkilöitä, jotka ovat yhteydessä Sam Bankman Friedon purettu kryptovaluutta valtakuntaan, mukaan lukien hänen isänsä, veljensä ja entiset työtoverinsa. Tutkinta on yksi suurimmista Yhdysvalloissa tutkituista talousrikostapauksista yli kymmeneen vuoteen.

Yhdysvaltain syyttäjän Manhattanin toimisto on perustanut erityisen työryhmän suorittamaan FTX:n tuhoamista koskevaa tutkimusta. salausvaihto Bankman-Fried perustettiin.

Yli tusina syyttäjää rakentaa rikosasiaa ja paikantaa miljardeja dollareita asiakasvaroista, joista Bankman-Friedia syytetään väärinkäytöksestä, Yhdysvaltojen eteläisen piirin asianajajan Damian Williamsin johdolla. New York.

Useiden tutkimuksesta tuntevien lähteiden mukaan syyttäjät ovat äskettäin puhuneet asianajajien kanssa tusinan FTX:n entisen johtajan ja työntekijän puolesta. Alameda-tutkimus, myös hedge-rahasto Bankman-Fried perusti. On paljastunut, että syyttäjät ovat myös tutkineet, kuinka Bankman-Friedin perheenjäsenet vaikuttivat hänen yritysimperiumiinsa.

Melkein kaikki Bankman-Friedin lähipiiriin kuuluvat ovat joutuneet hakemaan lakimiestä FTX:n epäonnistumisen vuoksi, kun tutkinta syvenee ja syyttäjät harkitsevat lisäsyytteiden nostamista. Useita entisiä FTX:n johtajia, joilla saattaa olla olennaista tietoa, edustavat kutakin asianajotoimisto Mayer Brown, Steptoe & Johnson ja Covington & Burling puolustusasianajajat.

Daniel Hawken, Securities and Exchange Commissionin markkinoiden väärinkäyttöyksikön entisen johtajan ja tällä hetkellä Arnold & Porterin asianajajan, mukaan:

Kun ihmiset alkavat selailla tai tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, se voi johtaa uusiin tiedustelulinjoihin ja uusiin kiinnostuneisiin ihmisiin.

FTX-luotaus voi myös kohdistaa yrityksiä, jotka lainasivat rahaa pörssille tai saivat maksuja pörssiltä. Ongelma osoitteessa Mooseksen kirja, kryptovaluuttalainayhtiö, jota SEC juuri syytti arvopaperilakien rikkomisesta, sai alkunsa FTX:n romahtaessa viime vuonna. Kahden puolueen senaattorien ryhmä kirjoitti myös Silvergate, pankki, joka teki kauppaa FTX:n kanssa tammikuun lopulla tiedustellakseen yhtiön tietoja pörssin asiakkaiden varojen väärinkäytöstä.

Syyttäjät yrittävät periä satoja miljoonia dollareita, jotka hakkeri varasti pörssistä FTX:n hakeutuessa konkurssiin marraskuussa, sen lisäksi, että he löytävät kadonneita asiakkaita. Lisäksi he tutkivat yli 90 miljoonan dollarin kampanjalahjoituksia, joita FTX:n työntekijät ja muut yrityskumppanit ovat antaneet poliittisen toiminnan järjestöille ja kongressin ehdokkaille.

Bankman-Friedin entisten työtovereiden todisteet voivat olla ratkaisevia syyttäjän tapauksessa häntä vastaan ​​aloitetussa rikosasiassa. Caroline Ellison ja Gary Wang, kaksi hänen lähintä neuvonantajaansa, myönsi syyllistyneensä petokseen joulukuussa ja ovat työskennelleet syyttäjien kanssa kuukausia. Tutkijat keskittävät tällä hetkellä voimansa muihin entisiin FTX-johtajiin.

Kolme tapauksesta tietävää henkilöä väittävät, että syyttäjät olivat puhuneet Alameda Researchin entisen yhteispuheenjohtajan Sam Trabuccon asianajajan kanssa. Lisäksi useiden lähteiden mukaan Daniel Friedberg, FTX:n arvostettu sisälakimies, on tavannut heidät henkilökohtaisesti.

Syyttäjät ovat myös ilmoittaneet oikeuden asiakirjoissa, että he ovat yhteydessä Ryne Milleriin, FTX:n yhdysvaltalaisen tytäryhtiön lakimieheen, joka auttoi tilanteen käsittelyssä FTX:n konkurssiin johtaneena myrskyisinä päivinä.

Useiden vaihdoista tuntevien henkilöiden yhteistyön kautta on myös paljastunut, että viranomaiset ovat puhuneet FTX:n entisen huippuinsinöörin Nishad Singhin asianajajan kanssa, joka omisti pienen aseman pörssissä, siitä, tekisikö hän vai ei. tehdä yhteistyötä osana mahdollista vetoomusneuvottelua. Singhiä, joka on merkittävä demokraattisten poliitikkojen kannattaja, ei ole syytetty mistään rikoksesta, mutta hallituksen tietojen mukaan hän tiesi, että FTX oli kavaltanut asiakkaiden varoja ja oli saanut 543 miljoonan dollarin lainan Alamedalta.

Bloomberg julkaisi ensimmäisenä syyttäjän ja Singhin välisistä keskusteluista, kun taas Reuters raportoi ensimmäisenä Friedbergin yhteyksistä syyttäjään.

Äskettäin on myös paljastunut, että syyttäjät ovat kuulustellut Ryan Salamea, FTX:n entistä johtajaa, joka antoi kymmeniä miljoonia dollareita republikaanien lainsäätäjille, samalla kun he ovat tavanneet todistajia ja asianajajia.

Henkilö ei välttämättä ole tutkinnan kohteena vain siksi, että puolustajat ja syyttäjät puhuvat. Viranomaiset käyvät usein näitä keskusteluja selvittääkseen, onko kenelläkään tietoa, jonka perusteella he voisivat olla hyödyllisiä tapauksen kannalta todistajina.

30-vuotias Bankman-Fried on ilmoittanut syyttömyydestään syytöksiin petoksesta, rahanpesusta ja sopimattomasta kampanjarahoituksesta. Hän on nyt rajoitettu vanhempiensa Palo Altoon Kalifornian kotiin odottaessaan lokakuun rikosoikeudenkäyntiään sen jälkeen, kun liittovaltion tuomari myönsi hänelle takuita tiukoin ehdoin.

FTX:n kampanjan varainkeruukäytäntöjen tutkiminen on yksi alue, joka saattaa pian kasvaa. Kun yhtiö tavoitteli poliittista valtaa Washingtonissa, syyttäjät ovat erityisen kiinnostuneita siitä, oliko FTX mukana ilkeässä salaliitossa miljoonien dollarien ohjaamiseksi "olkirahoittajille", jotka tekivät väärennettyjä kampanjapanoksia sen puolesta.

Liittovaltion syyttäjät alkoivat lähettää sähköpostia joihinkin kampanjoihin ja poliittisiin toimintaorganisaatioihin, jotka olivat saaneet lahjoituksia FTX:n työntekijöiltä pian sen jälkeen, kun Bankman-Fried pidätettiin joulukuussa, jotta he tiedustelivat näistä varoista, kuten The New York Times raportoi aiemmin.

Bankman-Friedin perhettä tutkitaan

Useiden tutkimuksesta selostettujen lähteiden mukaan viranomaiset selvittävät myös, oliko Bankman-yFriedin pikkuveli Gabe Bankman-Fried osallisena väitettyyn kampanjan varainkeruupetokseen.

Guarding Against Pandemics, Gabe Bankman-Friedin johtama asianajojärjestö, sai rahoitusta FTX:ltä. Sen lisäksi, että järjestö rakensi pääkonttorin lähes 3.3 miljoonan dollarin rivitaloon Washington DC:ssä, järjestö teki lahjoituksia muille organisaatioille. Muutaman korttelin päässä Capitolista sijaitseva kaupunkitalo on tällä hetkellä myynnissä.

FTX:n uuden johdon asianajajat väittivät, että kaupunkitalo oli "ostettu ryöstetyillä asiakasvaroilla" vuonna XNUMX jätetyssä asiakirjassa. konkurssi FTX:n asianajajat lisäsivät, että Bankman-Friedin veli oli enimmäkseen jättänyt huomiotta heidän tietopyyntönsä.

Syyttäjät tutkivat myös Bankman-Friedin isää Joe Bankmania, Stanfordin lakikoulun professoria, joka työskenteli FTX:lle ja oli liiketoiminnan äänekäs kannattaja julkisuudessa.

Neljä tutkinnasta tuntevaa henkilöä väittävät, että liittovaltion tutkijat ovat kysyneet Bankmanin osallisuudesta hänen poikansa laajaan bisnesimperiumiin. The Bahama Villa, jonka arvo oli 16.4 miljoonaa dollaria ja jossa Bankman ja hänen vaimonsa Barbara Fried asuivat usein, oli Bankman-Friedin mukaan "yrityksen omaisuutta".

Useat tilanteen tuntevat henkilöt väittävät, että heidän poikansa antoi heille 10 miljoonaa dollaria noin vuosi sitten. Syyttäjät tutkivat kyseistä kauppaa yhden näistä henkilöistä mukaan. Bankman-Friedin perheen edustaja kieltäytyi vastaamasta.

Entinen Yhdysvaltain asianajaja Virginian läntisestä piirikunnasta John P. Fishwick Jr. väitti, että syyttäjät painostivat usein rikosoikeudellista syytettyä jahtamalla perheenjäseniä, jotka joutuisivat oman laillisen syyllisyyden alaisiksi.

Perheenjäsenten syytteeseen asettamisen uhka on "korkein paine, jonka DOJ aiheuttaa rikossyytetyille", herra Fishwickin mukaan. Jos rikollinen tunnustaa syyllisyytensä ennemmin tai myöhemmin, se tarkoittaa usein sitä, että vastaajan perheenjäsenet saavat edullisemman rangaistuksen. Tämä ei kuitenkaan ole takuu.

liittyvä

Fight Out (FGHT) – Siirry ansaitaksesi metaversessa

• CertiK auditoitu & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Ennakkomyynti nyt
• Ansaitse ilmaista kryptoa ja saavuta kuntotavoitteita
• LBank Labs -projekti
• Yhteistyökumppanina Transak, Block Media
• Palkinnot ja bonukset