Thaimaan Bitkub jälleen kerran markkinoiden säätelijän ristissä

Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomitea on moittinut Thaimaan johtavaa kryptopörssiä Bitkubia toisen kerran XNUMX päivän aikana. 

Uusi kuukausi, uusi oikeusjuttu

Viralliset lehdistötiedote markkinoiden sääntelyviranomaisen antamassa julkaisussa esitettiin yksityiskohdat siviilioikeuteen nostetun kanteen yksityiskohdista ja paljastettiin, että pörssiä ja kahta asiaan liittyvää henkilöä uhkasi siviilioikeudellinen seuraamuksia väitetystä pesukaupan harjoittamisesta. 

Yksinkertaisesti sanottuna pesukaupankäynti tarkoittaa sitä, että sama taho ostaa ja myy omaisuuden hyvin lyhyessä ajassa, jolloin syntyy vaikutelma terveestä kaupankäynnistä.

SEC on myös vaatinut rikoksentekijöitä maksamaan 24,161,292 634,000 XNUMX bahtia (XNUMX XNUMX dollaria) siviilisakkoja korvatakseen sääntelijälle tutkimuksen aikana aiheutuneet kulut. 

Lisäksi sääntelyviranomainen on myös pyytänyt yleistä syyttäjää kieltämään syytettyjä henkilöitä harjoittamasta digitaaliseen omaisuuteen tai digitaalisen omaisuuden futuurisopimuksiin liittyvää kauppaa kuuden kuukauden ajaksi.

Viime kuussa Thaimaan SEC sakot Bitkubin teknologiajohtaja Samret Wajanasathian 8.5 miljoonaa thaimaalaista bahtia (235,000 XNUMX dollaria) paljastuneen KUB-merkkisen sisäpiirikaupan takia. Johtajaa kiellettiin lisäksi 12 kuukauden ajan toimimasta johtotehtävissä. 

Aiemmin tänä vuonna toukokuussa Thaimaan SEC:n rikosoikeudellinen sakkokomitea sakot Bitkub, koska se ei ole noudattanut SEC:n digitaalisen omaisuuden listaussääntöjä. 

Sääntelyviranomainen toi myös esiin eturistiriidan, joka nousi pörssin listaamisesta oman kolikon, KUB-kolikon, ja kuinka suojatoimenpiteitä ei toteutettu prosessissa.

Viisi digitaalisen omaisuuden valintakomitean jäsentä tunnistettiin laiminlyönnistä, ja heille määrättiin 2.5 miljoonan Thaimaan bahtin sakko sekä itse pörssille määrätty vastaavan suuruinen sakko.

Ristiriitojen seuraukset

Bitkubin vaikeudet markkinoiden sääntelyviranomaisen kanssa ovat johtaneet siihen, että yksi sen suurimmista kaupoista on romutettu.

Bitkub nousi otsikoihin marraskuussa 2021 sen jälkeen uutiset rikkoi, että Siam Commercial Bank Pcl (SCB), Thaimaan vanhin ja yksi suurimmista pankeista, neuvotteli pörssin kanssa 51 prosentin osuuden hankkimisesta 17.85 miljardilla Thaimaan bahtilla, joka tuolloin oli noin 537 miljoonaa dollaria. 

Tämä osto olisi antanut SCB:lle määräysvallan Bitkubissa. Kaupan oli määrä saada päätökseen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan ilmoitus nosti Bitkubin arvon miljardin dollarin pohjoispuolelle ja sai Bitkubin kolikon kolminkertaistumaan.

25. elokuuta SCB ilmoitti että se peruutti puolen miljardin dollarin sopimuksen Bitkubin enemmistöosuuden hankkimiseksi vedoten hankaluuksiin ja ratkaisemattomiin sääntelyongelmiin Thaimaan SEC:n kanssa.