Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on syyttänyt Bitkubia, maan suurinta kryptovaluuttapörssiä, ja neljää muuta rikollista heidän väitetystä osallisuudesta pesukauppaan.
Yksityishenkilöt joutuvat maksamaan yli 600,000 XNUMX dollarin sakkoja.
Bitkub mukana Wash-kauppatapauksessa?
Mukaan lehdistötiedote tiistaina (27. syyskuuta 2022) Thaimaan SEC väitti, että kaksi henkilöä – herra Anurak ja herra Sakon Srakawee – harjoittivat pesukauppaa Bitkub-alustalla.
Pesukauppa on kryptoalalla käytäntö, jossa elinkeinonharjoittaja ostaa ja myy digitaalista omaisuutta itselleen, mikä luo väärää markkinatoimintaa ja lisää myös kaupankäyntiään.
Samaan aikaan SEC totesi, että virasto päätti alun perin soveltaa siviilioikeudellisia seuraamuksia kolmea rikoksentekijää vastaan, mutta Bitkub ja kaksi henkilöä eivät kuulemma suostuneet seuraamuksiin ja ratkaisemaan asiaa. Tämän vuoksi sääntelyviranomainen vaatii rikoksentekijöiden syytteeseen panemista siviilioikeudessa.
Thaimaan sääntelyviranomainen pyytää Anurakia ja Sakonia kieltämään johtajina tai johtotehtävissä. Lisäksi rikoksentekijät tulisi kieltää kryptovaluuttakaupankäynti.
Lisäksi Bitkub ja asianosaiset määrättiin maksamaan 24,161,292 636,000 XNUMX bahtia (noin XNUMX XNUMX dollaria). Sakko käytetään SEC:n tutkintakulujen korvaamiseen.
Jonkin sisällä erillinen ilmoitus, sääntelijä peri myös paikalliseen digitaaliseen omaisuuspörssiin Satang Corporationin liittyvät pesukaupan syytteet. SEC:n mukaan kahden rikoksentekijän, LLC Fair Expo ja Mikalai Zahorski, kerrottiin harjoittaneen pesukauppaa Satangilla.
Kuten kolmen ensimmäisen tapauksessa, SEC totesi, että LLC Expo Fair ja Mikalai eivät noudattaneet siviilioikeudellisia seuraamuksia ja heidät nostetaan syytteeseen siviilioikeudessa. Molemmille rikollisille määrättiin 12 miljoonan bahtin (317,660 XNUMX dollarin) sakko.
Thaimaalla on vahva ote kryptoteollisuudesta
Viimeisin kehitys tulee pian sen jälkeen, kun Thaimaan SEC määräsi 235,000 XNUMX dollarin sakon Bitkubin teknologiajohtajalle (CTO), jota syytettiin väitetystä sisäpiirikaupoista.
Äskettäin paikallinen sääntelyviranomainen vaati julkisia kommentteja päätöksestään kieltää paikallisia kryptoyrityksiä tarjoamasta lainaus- ja panostuspalveluita keinona suojella kauppiaita. Useita kryptovaluuttalainayhtiöitä jättää konkurssin viime aikoina.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/