Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomitea tutkii Zipmexin paikallista sivukonttoria sen ansaintaohjelman suhteen, koska epäilykset näyttävät sisältävän sen, kuinka yritys edusti suorittamiaan korkomaksuja.
Lähettämän kirjeen mukaan Thaimaan sääntelijät ja osoitettu Zipmexin Thaimaan yksikön johtajalle Akalarp Yimwilaille 28. joulukuuta, siellä on kysymyksiä. Thaimaalainen vahtikoira syyttää Zipmexiä ansaintaohjelman (ZipUp/ZipUp+) toteuttamisesta ilman lupaa.
Sääntelyviranomainen viittasi kirjeessä Thaimaan digitaalisen omaisuuden liiketoimintaa koskevan hätäasetuksen 26 §:ään, jossa määritellään rangaistukset sakkeista vankeusrangaistukseen ja totesi että jokaisen digitaaliseen omaisuuteen liittyvien varojen hallinnoijan on hankittava lupa valtion valtiovarainministeriöltä.
Sääntelyviranomainen sanoi, että Zipmex käytti Babel Financea asiakkaiden digitaalisten varojen hallinnointiin ansaintaohjelmassa.
Kiistan luu
Zipmexin toiminta joutui tutkintaviranomaisten tutkan alle sen jälkeen, kun se julkaisi 30. marraskuuta päivätyn ilmoituskirjeen; Zipmex oli ilmoittanut pelastussijoittaja V Venturesille, että Zipmex Thailand oli mennyt pidemmälle kuin se oli ensin ilmoittanut ohjelmasta.
Vaikka yritys väitti ensin, että se käytti vain markkinointiin varattuja varoja maksaakseen ansaintaohjelma "bonus", paljastava kirje osoittaa, että se on saattanut myös ottaa käyttöön ja hallinnoida kuluttajien käteistä, mikä olisi vaatinut viranomaishyväksynnän Thaimaan hallitukselta.
Yhtiön tiedotuskirjeen mukaan Thaimaan SEC ilmaisi myös huolensa ZLaunchista ja ehkä ZipLockista panospalveluina ja siitä, että Zipmexin lisenssit eivät kata panostamista.
Salauspörssin toimintaa koskevien viranomaisten tekemien tiedustelujen valossa Zipmex on hylännyt kaikki kommenttipyynnöt.
Toisaalta Thaimaan SEC on antanut Zipmexille tammikuun 12. päivään asti aikaa vastata virallisesti kirjeeseen tiukasti lupaamalla jatkaa eteenpäin. toimet jos Zipmex on oletusarvoinen.
Lähde: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/