Yhdysvaltain SEC:n haastattelemat Terran keskeiset työntekijät ovat paljastaneet Do Kwonin mahdollisen rahanpesuohjelman.
Terra Lunan ja UST:n romahtamisen ja sitä seuranneen Terra 2.0:n julkaisun jälkeen, kaikki katseet ovat olleet Do Kwoniin ja hänen tiiminsä Terraform Labsissa. Perustajaa ja TFL:ää vastaan on esitetty lukuisia syytöksiä, joista osalla on vahvoja todisteita. Jopa Etelä-Korean viranomaiset ovat käynnistäneet tutkimuksen TFL:stä ja Do Kwonista.
Nyt US SEC on mukana. Ilmoittamien tietojen mukaan Naver, Do Kwon tiesi, että Terra oli kaatumassa kuukausia aikaisemmin. Ilmeisesti näiden kuukausien aikana Kwon nosti paljon rahaa yrityksen varoista.
80 miljoonaa dollaria kuukaudessa
Ilmeisesti Do Kwon halusi kotiuttaa mahdollisimman paljon varoja ennen kuin Terra Luna kaatui. Haastatellut työntekijät ovat vahvistaneet SEC:lle, että Do Kwon siirsi varoja 80 miljoonaa dollaria kuukaudessa yrityksen varoista salaiset kryptolompakot ja ulkomaiset pankkitilet. Periaatteessa tämä on samanlaista rahanpesu, ja Yhdysvaltain viranomaiset eivät pidä siitä.
Jos nämä syytteet todistetaan riittävällä todisteella, Do Kwon ja TFL voivat joutua enemmän vaikeuksiin kuin nyt. Molemmille tahoille on jo asetettu veronkiertosyytteitä Etelä-Koreassa, ja verottaja vaatii noin 78 miljoonan dollarin verosovitusta ja sakkoja.
He ennustivat Terran romahtamisen
Etelä-Korean tiedotusvälineiden lisäraportit paljastavat, että Do Kwon ja TFL tiesivät, että Terra oli matkalla tiiliseinää kuukausia ennen Lunan ja UST:n romahdusta.
Mainitut etähaastateltavat työntekijät ovat vahvistaneet varoittaneensa Kwonia mahdollisesta uhkaavasta vaarasta, joka liittyy Terra-ekosysteemin suunnitteluvirheisiin, mutta Kwon jätti varoitukset huomiotta ja jatkoi rahanpesua.
Eilen Terra Anchor -kehittäjä vahvistettu Do Kwon nosti tarkoituksella korkoa 3.6 prosentista 20 prosenttiin viikko ennen julkaisua, mikä teki UST:n kaatumisen.
"Juuri ennen julkaisua ehdotin toimitusjohtaja Kwonille, että korkoa pitäisi laskea, mutta sitä ei hyväksytty",
Tänään Yhdysvaltain tuomioistuin määräsi Terra's Do Kwonin ja Terraform Labsin noudattamaan SEC:n antamia haasteita.
- Mainos -
Lähde: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-milions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-satoja-miljoonia-dollareita-kuukausia-before-terra-imploded