Stablecoin Tetherin takana oleva yritys (USDT) on torjunut The Wall Street Journalin (WSJ) raportin, jonka mukaan sillä oli yhteyksiä tahoihin, jotka väärensivät asiakirjoja ja käyttivät shell-yrityksiä ylläpitääkseen pääsyä pankkijärjestelmään.
3. maaliskuuta WSJ raportoitu vuotaneista asiakirjoista ja sähköposteista, joiden väitetään paljastavan, että Tetheriin ja sen sisarun kryptovaluuttapörssiin Bitfinexiin sidotut tahot väärensivät myyntilaskuja ja -tapahtumia ja piiloutuivat kolmansien osapuolten taakse avatakseen pankkitilejä, joita he eivät muuten olisi voineet avata.
Maaliskuussa 3 selvitysTether kutsui raportin havaintoja "vanhentuneiksi väitteiksi kauan sitten" ja "täysin epätarkiksi ja harhaanjohtaviksi", lisäten:
"Bitfinexillä ja Tetherillä on maailmanluokan vaatimustenmukaisuusohjelmat, ja ne noudattavat sovellettavia rahanpesun torjuntaan, tuntemiseensa asiakkaasi ja terrorismin rahoitukseen liittyviä lakivaatimuksia."
Yritys jatkoi, että se oli "ylpeä" kumppani lainvalvontaviranomaisten kanssa ja "rutiininomaisesti ja vapaaehtoisesti" avustaa viranomaisia Yhdysvalloissa ja ulkomailla.
Tether ja Bitfinexin teknologiajohtaja, Paolo Ardoino, twiittasi 3. maaliskuuta, että raportissa oli "väärätietoa ja epätarkkuuksia", ja vihjaili WSJ:n olevan klovneja.
Olen PlanB:n vuosipäivänä #lugano
Niin paljon energiaa ja ihmisiä, joista puhutaan #Bitcoin
Lavalla ollessani kuulin klovniääniä, melko varmasti WSJ.
Kuten aina, paljon väärää tietoa ja epätarkkuuksia. Köyhät, heidän täytyy olla vaikeita, mutta he tarvitsevat parempaa mediaa.- Paolo Ardoino (@paoloardoino) Maaliskuussa 3, 2023
Cointelegraph otti yhteyttä Tetheriin ja Binfinexiin kommentoidakseen raporttia ja heidän lausuntoaan, mutta ei saanut vastausta julkaisuun mennessä.
WSJ:n raportti väittää, että Tether ja Bitfinex peittivät itsensä
WSJ:n raportissa hahmotellaan vuotaneiden sähköpostien ja asiakirjojen tarkastelun kautta Tetherin ja Bitfinexin näennäiset kaupat pysyäkseen yhteydessä pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin, jotka menettäessään olisivat "eksistenttiaalinen uhka" niiden liiketoiminnalle kanteen mukaan. pari Wells Fargo pankkia vastaan.
Yksi vuotaneista sähköpostiviesteistä viittaa siihen, että yrityksen Kiinassa toimivat välittäjät yrittivät "kiireillä pankkijärjestelmää toimittamalla väärennettyjä myyntilaskuja ja sopimuksia jokaisesta talletuksesta ja nostosta".
Raportissa oli myös syytöksiä siitä, että Tether ja Bitfinex käyttivät erilaisia keinoja kiertääkseen valvontaa, joka olisi estänyt niitä rahoituslaitoksilta, ja heillä oli yhteyksiä yritykseen, jonka väitetään pestäneen rahaa muun muassa Yhdysvaltojen nimeämälle terroristijärjestölle.
Samaan aikaan asiaan perehtynyt henkilö kertoi myös WSJ:lle, että Tether on ollut Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänviraston johtaman oikeusministeriön (DOJ) tutkinnassa. Tutkinnan luonnetta ei voitu määrittää.
Related: Silvergate sulkee vaihtoverkon ja vapauttaa 9.9 miljoonaa dollaria BlockFi:lle
Tether on kohdannut useita syytöksiä väärinkäytöksistä viime kuukausien aikana, ja hänen on äskettäin pitänyt vähätellä erillistä WSJ-raporttia helmikuun alussa, jossa väitettiin neljä miestä hallitsi noin 86 prosenttia yrityksen palveluksessa vuodesta 2018.
Sen täytyi myös taistella joulukuussa 2022 julkaistun WSJ-raportin "FUD" (pelko, epävarmuus ja epäily) vastaan. vakuudellisista lainoistaan ja lupasi myöhemmin lopettaa varojen lainaamisen varannoistaan.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts