Jotkut Tetherin (USDT) takana olevat yritykset käyttivät väärennettyjä papereita ja shell-yrityksiä saadakseen pankkitilejä sen jälkeen, kun stablecoinin silloinen pankkikumppani Wells Fargo keskeytti useiden Tetherin taiwanilaisten tilien palvelut.
3. maaliskuuta raportti Wall Street Journal (WSJ) on väittänyt, että Tether käytti yhdessä suuren kiinalaisen kryptovälittäjän kanssa väärennettyjä asiakirjoja, shell-yhtiöitä ja hämäriä välittäjiä pankkitilien avaamiseen vuonna 2018.
Tether on hylännyt WSJ:n raportin ja kutsunut sitä "täysin epätarkoksi ja harhaanjohtavaksi". Yrityksen teknologiajohtaja Paolo Ardoino twiittasi kiihkoilevan vastauksen syytöksiin ja kutsui niitä "tonniksi väärää tietoa ja epätarkkuuksia".
Raportissa, jossa viitataan useisiin sisäisiin asiakirjoihin ja sähköposteihin, väitetään, että Tetherin takana olevat yritykset piilottivat henkilöllisyytensä rutiininomaisesti henkilöiden ja shell-yritysten taakse.
Kolmansien osapuolten käyttö aiheutti kuitenkin stablecoin-ongelmia muutaman kerran. Yhdessä vaiheessa viranomaiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa takavarikoivat yli $ 850m Tetherin varojen arvosta, kun he tutkivat yhtiötä vastaan esitettyjä pankkipetoksia ja rahanpesua koskevia väitteitä.
Tether-tilit, joiden väitetään liittyvän terroristijärjestöihin
WSJ:n mukaan vuonna 2018 Wells Fargon päätettyä lopettaa Tetherin pankkipalvelut, useat stablecoinissa osakkaat yritykset avasivat uusia tilejä joidenkin ylimmän johdon nimiin.
Lisäksi paperi väittää, että yritykset loivat uusia kuorikokonaisuuksia säätämällä olemassa olevien yritysten nimiä ja käyttämällä niitä pankkitilien avaamiseen.
Taiwanissa Tetherin väitettiin käyttäneen Hylab Technologyn johtajaa, Chris Leeä, useiden sijoitustilien pitämiseen, jotka se oli avannut nimellä Hylab Holdings Ltd.
Lisäksi raportissa todettiin, että Tether ja sen kryptovaihtokumppani Bitfinex avasivat tilejä Turkissa Deniz Royal Dis Ticaret Ltd:n alaisuudessa.
Yhdysvaltain oikeusministeriö mainitsi Tetherin tilit vuoden 2020 terrorismin rahoituksessa tutkimus. Oikeusministeriön mukaan Lähi-idän terroristiryhmä väitti käyttäneen Deniz Royal Dis Ticaret -tiliä laittoman rahansiirtopalvelun kautta kulkeneiden varojen pesuun.
Yhteys lisensoimattomaan kryptomaksuprosessoriin
Jatkossa Bitfinex, joka jakaa elementtejä omistus Tetherin kanssa, parkkeerasi yli miljardi dollaria jo lakkautettuun panamalaiseen maksuyhtiöön, Crypto Capital.
Yhtiöllä oli maine shell-yhtiöiden käyttämisestä pankkitiliverkoston luomiseen varojen siirtämiseksi kryptoyrityksille laittomasti.
WSJ:n raportti osoitti, että vuonna 2018 Tetheriin linkitetyt yhteisöt avasivat shell-yhtiöiden avulla jopa yhdeksän uutta pankkitiliä Aasiassa yhdeksän päivän aikana.
Myöhemmin Bitfinex ilmoitti asiakkailleen hankkineensa uuden "hajautetun pankkiratkaisun" ja kehotti heitä pitämään yksityiskohdat omana tietonaan, jotta ne eivät vahingoittaisi "koko digitaalista tokenekosysteemiä".
Lähde: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/