Meneillään oleva Terran kaatumisen tutkinta on kuulemma ottanut uuden käänteen, kun viranomaiset ovat yhdistäneet uuden salausyksikön nimeltä "Flexe" Terraan ja Do Kwoniin paikallisen korealaisen uutislehden KBS:n mukaan.
Terran salainen tytäryhtiö kuuluu Do Kwonille
Terran romahdus ei näytä olevan ohi. 1Etelä-Korean syyttäjien väitetään löytäneen Terraform Labsin tytäryhtiön. KBS-uutiset. Syyttäjät väittävät, että yritys, joka tunnetaan nimellä FLEXE Corporation, helpotti rahan liikkumista ulkomailta Terran osakkaille. Etelä-Korean viranomaiset aloittivat asian tutkimisen toukokuussa Terraform Labsin laajalti ilmoitetun romahtamisen jälkeen.
Kwon Do-hyung, joka tunnetaan myös nimellä Do Kwon, Terraform Labsin toimitusjohtaja, on KBS:n mukaan FLEXE Corporationin ainoa sisäinen johtaja. Niin sanottu yritys on kuulemma olemassa vain paperilla.
A haku on Naver, eteläkorealainen Googlen vastine, näyttää viittaavan siihen, että FLEXE Corporation -nimisen yrityksen pääkonttori sijaitsee Soulissa Seochon alueella, samassa rakennuksessa kuin säätiön Terraformin rahoitukseen osallistunut yritys.
BTC/USD käy kauppaa yli 20 XNUMX dollaria. Lähde: TradingView
KBS:n toimittaja vieraili FLEXE Corporationin pääkonttorin sijainnissa. Toimittajalle kuitenkin ilmoitettiin, että tällaista liiketoimintaa ei ollut rakenteessa. Toimittajan kanssa puhuneen isännöitsijän mukaan he eivät olleet koskaan kuulleet FLEXE Corporationista eivätkä löytäneet todisteita siitä, että yritys olisi koskaan vuokrannut tilaa rakennuksesta.
Viranomaiset väittävät seuranneensa Terran Singaporen tukikohdasta peräisin olevia käteisliikkeitä, joiden yhteismäärä oli 6 miljardia Korean wonia (noin 4.5 miljoonaa dollaria) ja 12 miljardia wonia (noin 9 miljoonaa dollaria). Varat kulkivat sitten Terran toimistoon Brittiläisille Neitsytsaarille ennen kuin ne saapuivat Etelä-Korean FLEXE:lle ja muille Terran tytäryhtiöille.
KBS:n mukaan yritys toimi kryptovaluuttojen likvidaatioiden kautta hankittujen rahojen kanavana.
On huhuja, että Flexe myy kryptovaluuttoja, joita kryptovaluuttapörssit vapauttavat harvoin. Terran entisen kehittäjän mukaan Flexe Corporationin kassavirta oli ongelma Verohallinnon viime vuonna tekemässä erityisessä veroselvityksessä.
Paikallinen media raportit jo helmikuusta lähtien osoittavat, että Terraform Labs ei aktiivisesti yrittänyt piilottaa FLEXE:n olemassaoloa.
Aiheeseen liittyvä artikkeli | Terra - "Pyramidijärjestelmä" - uhkaa kryptoekosysteemiä, miljardööri sanoo
Do Kwon Endless Woes
TERRA/LUNA-katastrofin jälkeen koko kryptosektori on muuttunut, ja kryptoyhteisö ei ole toipunut historiallisesta tapahtumasta, eikä se tuskin toipuisi pian, kun otetaan huomioon jatkuvat salaliittosyytökset.
Etelä-Korean pörssit ovat halunneet irrottaa itsensä "LUNAC/Terra-välikohtauksesta", kuten lainsäätäjät ovat viitanneet siihen.
Viime kuukaudet ovat kiinnittäneet huomiota listalleottoa ja listalta poistamista koskeviin sääntöihin, ja monet arvostelivat sitä, että pörssit eivät onnistuneet poistamaan LUNACia koordinoidusti. Toukokuun hintojen laskun jälkeen jotkut pörssit poistivat tunnuksen listaltaan, kun taas toiset antoivat kauppiaille jatkaa tokenin käyttöä useita viikkoja, kunnes LUNAC-tuki päättyi virallisesti kesäkuussa.
Mukaan YonhapKorea Digital Asset Providers Association, muutamasta pienemmästä paikallisesta kryptopörssistä koostuva ryhmä, on ehdottanut "salausomaisuuden arviointikomitean" perustamista koko alalle. Tämä komitea olisi vastuussa siitä, mitkä kolikot voitaisiin lisätä kotimaisten pörssien alustoihin ja poistaa niistä.
Ehdotettu komitea olisi myös vastuussa "vaatimustenmukaisuuden valvonnasta", kolikoiden "kestävyyden" arvioinnista ja "sijoittajaviestinnän tasosta".
Ehdotuksessa hahmotellaan myös menettelyjä, joilla voidaan pitää silmällä epärehellisiä kaupankäyntikäytäntöjä, kuten sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia.
Aiheeseen liittyvä lukeminen Terra menettää enemmän muotoaan: Do Kwon kohtaa veronkiertomaksuja; Asianajotoimisto haastaa oikeuteen takavarikoidakseen omaisuutta
Suositeltu kuva iStock Photosta, kaavio TradingView.comista
Lähde: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/