Etelä-Koreassa toimivia pankkeja tutkitaan väitetysti 6.5 miljardin dollarin laittomien rahalähetysten mahdollistamisesta ulkomaille. Nämä rahalähetykset yhdistettiin kryptovaluuttojen sovittelua harjoittaviin yrityksiin.
Etelä-Korean pankit tutkivat yli 6.5 miljardin dollarin arvoisia epäilyttäviä rahalähetyksiä
Asia Timesin raportti määräsi tutkinnan Etelä-Korean pankkeihin heinäkuussa havaittuaan monia ulkomaisia rahalähetyksiä kesäkuun lopulla. Tutkimus paljasti, että suurin osa ulkomaille tammikuusta 6.5 kesäkuuhun 2021 lähetetystä 2022 miljardista dollarista oli peräisin kryptopörsseistä ennen kuin ne lähetettiin ulkomaille.
Näiden liiketoimien luonne osoitti, että jotkut korealaiset yritykset käyttivät "Kimchi-palkkiota (kimp"). Kimchi premium on ero kryptohinnoissa Etelä-Koreassa sijaitsevissa pörsseissä verrattuna ulkomaisiin pörsseihin.
Sijoittajat voivat ostaa kryptoa ulkomailta ja käydä kauppaa paikallisissa korealaisissa pörsseissä voittoa tavoittelemassa. Sääntelyviranomaiset ovat myös ilmaisseet huolensa Kimchin premium-kaupasta, koska se kannustaa pääomapakoon.
Viime huhtikuussa Kimchi-preemio ylitti 20 %, mutta nyt se on noin +3.37 %. Shinhan Bankin ja Woori Bankin raportti paljasti, että suurin osa siirretyistä varoista siirrettiin ensin kotimaisista kryptovaluuttapörsseistä ja muille korealaisten yritysten omistamille yritystileille.
Suurten rahalähetysten valtava kasvu on herättänyt huolta siitä, että sijoittajat käyttivät suurta määrää varoja rikkoakseen Kimchi-preemiota. Asia Times. Mukaan a KBS uutislehden mukaan on myös muita epäilyksiä siitä, että siirrettyjä varoja on käytetty rahanpesun tukemiseen. Myös eräitä rahalähetyksiä tukeneiden nimeämättömien yritysten työntekijöitä on pidätetty.
Jotkut pankit kohtaavat sanktioita
Ulkomaisten rahalähetysten kokonaismäärä ylitti sen, mitä FSS odotti määrättyään pankkeja tutkimaan asiaa. Asia Timesin raportissa todettiin lisäksi, että FSS suorittaa paikallisia pankkeja koskevia sisäisiä tutkimuksia paljastaakseen siirretyt lisävarat, jotka rikkoivat paikallisia säännöksiä.
FSS:n odotetaan myös asettavan sanktioita Shinhan- ja Woori-pankeille, koska ne tukevat joitakin suurimmista rahalähetyksistä. Raportti lainasi edelleen FSS:n johtajaa Lee Bok-Hyeonia, joka sanoi ottavansa valuuttakaupat vakavasti ja että sektorille voi tulla sanktioita. Shinhan- ja Woori-pankeissa käynnissä olevat sisäiset tutkimukset valmistuvat 19. elokuuta, minkä jälkeen voidaan ryhtyä toimiin kahta laitosta vastaan.
liittyvä
Tamadoge – Pelaa ja ansaitse meemikolikoita
- Ansaitse TAMAa taisteluissa Doge Lemmikkieläinten kanssa
- Rajattu 2 miljardin tarjonta, Token Burn
- NFT-pohjainen Metaverse-peli
- Ennakkomyynti Live nyt – tamadoge.io
Lähde: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances