Toimittajan uutiset- FSS tutkii Etelä-Korean johtavia pankkeja epäeettisistä kryptotransaktioista.
- FSS pyysi pankkeja toimittamaan tarkastuksen huomionarvoisista valuuttatransaktioista.
Kaksi Etelä Korealainen Nation's Financial Supervisory Service (FSS) tutkii suurimpia pankkeja mahdollisten yhteyksien varalta epäeettisiin kryptopohjaisiin liiketoimiin. Woori- ja Shinhan-pankkien epäillään olevan osa 3.4 miljardin dollarin tilittämätöntä rajat ylittävää maksua.
Rahoitusalan sääntelyviranomaiset ovat laskeneet 1.3 miljardin dollarin summan Woori-pankin viideltä sivukonttorilta ja 1.9 miljardia dollaria Shinhan-pankin yhdeltätoista konttorilta. Ja kaikki nämä tehtiin 17 kuukauden aikana, helmikuusta 2021 heinäkuuhun 2022.
FSS:n korkea viranomainen raportoi viime viikolla uutisissa, että osa näistä epänormaaleista rahavirroista sisälsi salaustekniikoita liian. Nyt FSS on pyytänyt jokaista pankkia toimittamaan tarkastuksen heinäkuun loppuun mennessä koskien tilillisiä ulkomaisia liiketoimia tai kryptomaksuja, jotka on suoritettu vuosina 2021 - Q1 ja Q2 2022.
Pankit kieltäytyivät esittämästä syytöstä. Ja FSS teki ratsian 15 paikkaan pelkästään viime viikolla, mikä sisältää myös seitsemän suurinta kryptopörssiä.
FSS raportoi:
"Ryhdymme ankariin toimenpiteisiin niitä pankkeja vastaan, jotka eivät ole noudattaneet forex-sääntöjä tai niitä, jotka ovat rikkoneet rahanpesun vastaisia määräyksiä"
Suositeltu sinulle
Lähde: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/