Singaporen sääntelyviranomainen moittii Three Arrows Capitalia 250 miljoonan dollarin kynnyksen ylittämisestä

Singaporen rahaviranomainen (MAS) ilmoitti torstaina, että se oli moittinut Three Arrows Capital (3AC). Ongelmissa olevaa kryptorahastonhoitajaa syytetään riittämättömien tietojen toimittamisesta ja rahastonhoitajille tarkoitetun hallinnoitavien varojen (AUM) sallitun kynnyksen ylittämisestä. 

MAS Reprimeds Three Arrows Capital (3AC)

Virallisen raportin mukaan MAS totesi, että huomautus liittyy useisiin yhtiön viime vuosien säännösten rikkomuksiin. 

Sääntelyvirasto paljasti, että 3AC:tä on tutkittu kesäkuusta 2021 lähtien vuoden 2001 arvopaperi- ja futuurilain (SFA) ja arvopaperi- ja futuurisopimusten (Licensing and Conduct of Business) säännösten (SFR) mukaisten käytäntöjen rikkomisesta. 

MAS selitti, että 3AC sai valtuutuksen rekisteröidyksi rahastoyhtiöksi (RFMC) elokuussa 2013, minkä ansiosta yritys voi toimia säänneltynä omaisuudenhoitajana alle 30 sijoittajan kanssa. 

RFMC-säännön mukaan yritys oli velvollinen hallinnoimaan enintään 250 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta ja raportoimaan jatkuvasti rahoitusalan sääntelyviranomaisille, jotka korostivat, että yritys oli ylittänyt rajan kahdesti, heinä-syyskuussa 2020 ja marraskuusta 2020 elokuuhun 2021. .

Asianmukaisten tietojen ilmoittamatta jättäminen

MAS paljasti myös, että 3AC ei ilmoittanut virastolle johtajiensa Su Zhun ja Kyle Livingston Daviesin johtajuuden ja osakeomistuksen muutoksista asianmukaisessa aikataulussa. 

Varainhoitoyhtiö myös siirsi pääomaisuutensa hallinnoinnin offshore-tilille Brittiläisille Neitsytsaarille (BVI) 1. Se aloitti rahaston omistusten osan hoitamisen uudelleen helmikuussa 2021. 

MAS kuitenkin totesi, että tiedot olivat harhaanjohtavia, koska yritys ei ilmoittanut sääntelyviranomaisille, että Zhu oli myös BVI-yksikön osakas. MAS 

3AC aikoo poistua Singaporesta ennen myllerrystä

Ennen Three Arrowsin pääomaan kohdistuvaa valtavaa markkinahäiriötä rahasto lähetti huhtikuussa MAS:lle ilmoituksen, jossa se paljasti suunnitelmansa lopettaa rahastonhoitopalveluiden tarjoaminen Singaporessa 6 alkaen. 

Kryptomarkkinat kuitenkin kokivat jyrkän laskun samassa kuussa, mikä johti Terra (LUNA) -lohkoketjun kaatuminen ja aiheuttaa ketjun haittavaikutuksia alalla. 3ACkärsi vakavasta likvidaatiokriisi ylivelkaisten positioiden vuoksi ja BVI:n tuomioistuin antoi selvitystilapäätöksen 29. kesäkuuta.