Allekirjoituspankki oli rikostutkinnassa ennen sulkemista

Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat Signature Bankin toimintaa kryptoasiakkaiden kanssa, kun sääntelijät sulkivat laitoksen äkillisesti 12. maaliskuuta. Sääntelyviranomaiset sanoivat, että pankin auki pitäminen uhkaisi koko rahoitusjärjestelmän vakautta.

Washingtonin ja Manhattanin oikeusministeriön tutkijat tutkivat, ryhtyikö Signature-pankki riittäviin varotoimiin asiakkaiden mahdollisen rahanpesun estämiseksi, kuten tilinhakijoiden seulonta ja epäilyttävän toiminnan tarkistaminen.

Kaksi nimettömyyttään pyytänyt henkilö väitti, että myös Yhdysvaltain SEC tutki tilannetta.

Oikeusministeriön, Yhdysvaltain oikeusministeriön Manhattanilla ja SEC:n virkamiehet kieltäytyivät kommentoimasta. SEC:n johtaja ilmoitti tutkivansa ja ryhtyvänsä täytäntöönpanomenettelyihin, jos he havaitsevat liittovaltion arvopaperilakien rikkomuksia.

Pankkia ja sen henkilökuntaa ei ole syytetty väärinkäytöksistä, eivätkä ne voi joutua toimenpiteisiin tutkinnan aikana. Sääntelyviranomaiset sanoivat menettäneensä uskonsa pankkiin, koska se ei pystynyt toimittamaan luotettavia ja johdonmukaisia ​​tietoja.

Talousvalvontaviranomaiset ja oikeusministeriön edustajat ovat toistuvasti varoittaneet kryptovaluuttoja tai niihin liittyvää käteistä käsitteleviä yrityksiä olemaan varovaisia ​​tunnistaessaan asiakkaita ja varmistamaan, että rahavirrat ovat laillisia tarkoituksia. Pankit ovat velvollisia ilmoittamaan kaikki epäilyttävät tapahtumat liittovaltion viranomaisille.

Sääntelyviranomaiset lisäävät pankkeihin kohdistuvaa painetta

Allekirjoituksen epäonnistuminen johtuu SVB Financial Groupin ja Silvergate Capital Corp.:n Silicon Valley Bankin puutteista, jotka molemmat palvelivat kryptovaluuttateollisuutta. 

Vähentääkseen rahoitusjärjestelmään kohdistuvia mahdollisia riskejä sääntelyviranomaiset ovat painostaneet pankkeja ja muita säänneltyjä yrityksiä vähentämään altistumistaan ​​digitaalisille valuutoille ja muille omaisuuserille.

Bloombergin mukaan oikeusministeriö tutki Silvergaten vuorovaikutusta Sam Bankmanin kanssa, joka on nyt lakkautettu Friedin FTX-pörssi ja Alameda Research. SEC ja liittovaltion syyttäjät tutkivat myös Silicon Valley Bankin kuolemaa, mukaan lukien mahdollisia kaupankäyntisääntöjen rikkomuksia johtajien osakemyynnissä.

Seuraa meitä Google-uutisissa