SEC haastaa BKCoinin oikeuteen väitetystä petoksesta

Securities and Exchange Commission (SEC) jatkaa täytäntöönpanotoimiaan kryptoteollisuutta vastaan, arkistointi hätätoimi Miamissa sijaitsevaa krypto-hedge-rahastoa BKKoinia ja sen pääjohtajaa Kevin Kangia vastaan. 

SEC:n valituksen mukaan perustajien Carlos Betancourtin ja Kevin Kangin vuonna 2018 käynnistämä hedge-rahasto keräsi 100 miljoonaa dollaria yli 55 sijoittajalta sijoittaakseen kryptovaroihin, joita sen päämies Keving Kang käytti "ponzi-tyyppisten maksujen suorittamiseen". ja henkilökohtaiseen käyttöön." SEC:n Miamin aluetoimiston johtaja Eric Bustillo sanoi:

Kuten väitämme, sijoittajat uskoivat rahansa syytetyille käydäkseen kauppaa kryptovaroilla. Sen sijaan syytetyt kavallivat rahojaan, loivat vääriä asiakirjoja ja jopa osallistuivat Ponzin kaltaiseen toimintaan.

Onko BKCoin tehnyt alan suurimman huijauksen?

SEC:n hakemus Miamissa sijaitsevaa krypto-hedge-rahastoa vastaan ​​väittää, että BKCoin ja sen päämies Keving Kang "rikkoivat" liittovaltion arvopaperilakien petostentorjuntasäännöksiä. SEC:n hakemuksen mukaan BKCoin ja Kang takasivat sijoittajille, että rahat käytettäisiin kryptovarojen kauppaan ja lisävoittojen tuottamiseen BKCoinille sen erillisten hallinnoimien tilien ja viiden yksityisen rahaston kautta. 

Lisäksi Kang ja BKCoin käyttivät väitetysti yli 3.6 miljoonaa dollaria "Ponzi-kaltaisten" maksujen suorittamiseen sijoittajille. Tältä osin SEC väittää, että Kang "kavalsi" yli 371,000 XNUMX dollaria sijoittajavaroja maksaakseen lomat, urheilutapahtumaliput ja New Yorkin asunnon. 

SEC:n valituksen mukaan Kevin Kang muutti sijoittajien asiakirjoja, joissa oli "paisutettuja" pankkitilin saldoja kolmannen osapuolen ylläpitäjälle osan pääomasta, jonka he olivat keränneet kryptohedge-rahaston käynnistämisen jälkeen.

SEC pyyhkii pois toisen kryptoyrityksen

Valituksessa syytetään myös BKCoinia väärien tietojen antamisesta sijoittajilleen siitä, että kryptohedge-rahasto tai mikä tahansa neljästä rahastosta oli saanut tilintarkastusraportin "neljältä suurimmalta" tilintarkastajalta, kun SEC:n mukaan mikään rahastoista ei koskaan saanut tilintarkastusraporttia. vuosien 2018 ja 2022 välillä. 

Hakemuksen mukaan SEC:n täytäntöönpanotoimi vaatii "pysyviä kieltomääräyksiä" BKCoinille ja Kevin Kangille, irtisanoutumista, ennakkoratkaisukorkoa ja siviilioikeudellista rangaistusta molemmille osapuolille. Eric Bustillo päätteli:

Tämä toiminta korostaa jatkuvaa sitoutumistamme sijoittajien suojelemiseen ja petosten kitkemiseen kaikilla arvopaperisektoreilla, mukaan lukien kryptovara-areenalla.

BKCoinin perustajajäsen Kevin Kangin erotti aiemmin BKCoinin ydinoikeushenkilö, BKCoin Management LLC, 8. lokakuuta 12 miljoonan dollarin omaisuuden väärinkäytöstä kolmelta usean strategian rahastolta 28. lokakuuta tehdyn päätöksen mukaan. arkistointi BKCoinin oikeushenkilö Miami-Dade Countyssa Floridan osavaltiossa.

Kryptovaluuttojen maailmanlaajuinen markkina-arvo on tällä hetkellä 985.9 miljardia dollaria, mikä on edelleen alle biljoonan dollarin rajan, joka on menetetty viime viikon Silvergate-riidan jälkeen. Nykyään BTC:n markkina-arvo on 432 miljardia dollaria, mikä hallitsee 40.36 prosenttia alasta. 

Toisaalta stabiilien kolikoiden markkina-arvo on 136 miljardia dollaria, ja sen osuus on 12.7 prosenttia kryptomarkkinoiden kokonaisarvosta. 

Esitelty kuva Unsplashilta, kaavio TradingView.com -sivustolta