Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on nostanut kiireellisen kanteen Miami Investment Adviser BKCoin Management LLC:tä vastaan.
Sääntelyviranomaisen toimeenpanotoimien sarjassa uusin, se sanoi, että BKCoin Management ja sen ydinpäällikkö Kevin Kang olivat sekaantuneet kryptovarojen petosjärjestelmään.
Mukaan sääntelijälle yhtiö keräsi noin 100 miljoonaa dollaria 55 sijoittajalta varoilla, jotka oli alun perin suunniteltu sijoitettavaksi kryptovaroihin. Sen sijaan, että käyttäisi varoja tähän tarkoitukseen, BKCoin Management ohjasi sijoituksen muihin henkilökohtaisiin luksusmateriaaleihin ja alkoi sitten suorittaa Ponzi-tyyppisiä maksuja.
- SEK huomautti erityisesti, että Kang ja hänen tiiminsä käyttivät väärin vähintään 371,000 XNUMX dollaria sijoittajan rahoja maksaakseen lomia ja asuntoja. Heidän petollisen suunnitelmansa hienostuneisuutta esitettiin jopa asiakirjojen väärentämisellä yrittäessään peittää jälkensä.
”Kuten väitämme, sijoittajat uskoivat rahansa syytetyille käydäkseen kauppaa kryptovaroilla. Sen sijaan syytetyt kavaltasivat rahansa, loivat vääriä asiakirjoja ja jopa osallistuivat Ponzin kaltaiseen toimintaan", sanoi SEC:n Miamin aluetoimiston johtaja Eric I. Bustillo. "Tämä toiminta korostaa jatkuvaa sitoutumistamme sijoittajien suojelemiseen ja petosten kitkemiseen kaikilla arvopaperisektoreilla, mukaan lukien kryptovara-areena."
SEC sanoi, että BKCoin käytti noin 3.6 miljoonaa dollaria Ponzi-tyyppisten maksujen suorittamiseen, jonka tutkijat tunnistivat helposti. Täytäntöönpanotoimissaan sääntelyviranomainen totesi, että se on kyennyt jäädyttämään osan yrityksen varoista, kun taas ilmoituksen mukaan se on saanut hätäapua yritystä vastaan.
Tämän lisäksi SEC sanoi, että se laskuttaa yhtiötä ja sen päämiehiä maksamaan molemmilta vastaajilta "lahjoituksista, ennakkoratkaisukoroista ja siviilioikeudellisesta rangaistuksesta; ja upseeri ja johtaja baari ja käyttäytymiseen perustuva kielto Kangia vastaan."
SEC on ollut toiminnassa ennen BKCoin-murtoa
Yksi asia on selvä Gary Genslerin johtamasta SEC:stä, ja se on se, että digitaalisen valuutan ekosysteemissä olevia yrityksiä vastaan on kohdistettu paljon tehoiskuja.
Komission puolustus on, että se yrittää suojella sijoittajia petollisilta yrityksiltä, mutta nousevan teollisuuden kannattajat näkevät jo nyt sääntelijän toimien liiallisuuden.
Paitsi sellaisten tukahduttamistoimien lisäksi Harmaasävyinvestoinnit ja Genesis aiemmin tänä vuonna, SEC on myös mennyt sen jälkeen, mitä monet pitävät viattomina yrityksinä mukaan lukien Kraken Exchange ja Paxos Trust, Binance USD:n liikkeeseenlaskija (BUSD) vakaa kolikko.
Kun kyseessä on Kraken, yritystä syytettiin panostuotteensa tarjoamisesta rekisteröimättömänä arvopaperina samalla, kun se merkitsi myös BUSD-stablecoinin arvopaperiksi. Molemmilla yrityksillä on pysähtynyt näiden kahden tuotteen tarjontaa. Alan asiantuntijat näyttävät kuitenkin huolestuneena siitä, että sääntelyviranomaiset veloittaa useampia alan toimijoita rikoksesta, jota he eivät tällä hetkellä tiedä tehneensä.
Benjamin Godfrey on blockchain-harrastaja ja toimittajat, jotka nauttivat kirjoittamisesta blockchain-tekniikan tosielämän sovelluksista ja innovaatioista edistääkseen nousevan tekniikan yleistä hyväksyntää ja maailmanlaajuista integraatiota. Hänen halu kouluttaa ihmisiä salaustekniikoista inspiroi hänen panostaan tunnettuihin blockchain-pohjaisiin mediaan ja sivustoihin. Benjamin Godfrey on urheilun ja maatalouden rakastaja.
Lähde: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/