SEC aloittaa hätätoimenpiteet BKCoin-petosjärjestelmää vastaan

Securities and Exchange Commission on käynnistänyt hätätoimenpiteen sijoitusneuvojaa BKCoin Managementia vastaan ​​liittyen 100 miljoonan dollarin kryptopetosjärjestelmään. 

SEC:n mukaan sijoitusneuvojan väitetään sekoittaneen asiakkaiden varoja ja käyttäneen miljoonia Ponzi-tyyppisten maksujen suorittamiseen. 

Toinen SEC-murto

Toisessa tehoiskussa Securities and Exchange Commission (SEC) ilmoitti, että se nosti kiireellisen kanteen sijoitusneuvojaa BKCoin Managementia vastaan. SEC:n mukaan toiminta aloitettiin 100 miljoonan dollarin salauspetossuunnitelman yhteydessä, jossa nimettiin nimenomaan toinen perustaja Kevin Kang. Virasto ilmoitti myös jäädyttäneensä neuvonantajan varat väittäen, että Miamissa toimiva BKCoin Management keräsi 100 miljoonaa dollaria 55 sijoittajalta liittääkseen sen kryptovaluuttaan. 

Sen sijaan, että käyttäisivät varoja siellä, missä niiden oli tarkoitus, yritys käytti niitä kalliiden tavaroiden ostamiseen ja "Ponzi-tyyppisten maksujen" suorittamiseen. SEC totesi lehdistötiedotteessaan, 

"Securities and Exchange Commission ilmoitti tänään jättäneensä kiireellisen kanteen, jossa se onnistui saamaan varojen jäädyttämisen, pesänhoitajan nimeämisen ja muita hätäapua Miamissa toimivaa sijoitusneuvojaa BKCoin Management LLC:tä ja yhtä sen päämiehistä, Kevin Kangia, vastaan. kryptovarallisuuspetossuunnitelman yhteydessä."

Omaisuus jäädytetty 

SEC väitti myös, että yksi BKCoin Managementin päämiehistä, Kevin Kang, kavalsi varoja 371,000 XNUMX dollarin arvosta, jotka kaikki olivat sijoittajan rahaa, ja käyttivät niitä kalliiden lomien, asunnon ja väärennettyjen asiakirjojen maksamiseen. SEC:n Miamin aluetoimiston johtaja Eric I. Bustillo totesi, että syytetyt ovat toiminnallaan kavalleet varoja, loivat vääriä asiakirjoja ja osallistuivat Ponzin kaltaiseen käyttäytymiseen. Ilmoituksessa todettiin, 

”Kuten väitämme, sijoittajat uskoivat rahansa syytetyille käydäkseen kauppaa kryptovaroilla. Sen sijaan syytetyt kavaltasivat rahansa, loivat vääriä asiakirjoja ja jopa osallistuivat Ponzin kaltaiseen toimintaan. Tämä toiminta korostaa jatkuvaa sitoutumistamme sijoittajien suojelemiseen ja petosten kitkemiseen kaikilla arvopaperisektoreilla, mukaan lukien kryptovara-areenalla.

Securities and Exchange Commission ilmoitti myös, että se oli jo aloittanut varojen jäädyttämisen ja saanut muita hätäapua MKCoin Managementia vastaan. Komissio toivoo nyt saavansa pysyviä kieltomääräyksiä BKKoinia ja Kangia vastaan. Se vaatii myös syytetyiltä irtisanoutumista, ennakkoarvioinnin korkoa ja siviilioikeudellista rangaistusta. Se aikoo myös saada upseerin ja johtajan baarin sekä käyttäytymiseen perustuvan kiellon Kangia vastaan. SEC:n tiedotteen mukaan 

"Valitteessa nimetään avustusvastuutajia ja vaaditaan irtisanomista jokaiselta rahastolta ja Bison Digital LLC:ltä, yksiköltä, jonka väitetään saaneen noin 12 miljoonaa dollaria BKCoinilta ja rahastoilta. Tuomioistuin myönsi myös hätäapua syytetyille, joita SEC vaati, mukaan lukien pesänhoitajan nimittäminen.

Kova asenne 

Securities and Exchange Commission on viime vuosina ottanut tiukan kannan kryptoavaruuden suhteen. Komissio oli vuonna 2018 alkanut kohdentaa ICO:ita, eräänlaista varainkeruuta krypto-alalla, ja token-myyntiä kutsuen niitä rekisteröimättömäksi arvopaperimyynniksi. Puheenjohtaja Gary Genslerin johdolla SEC on ottanut vielä enemmän aggressiivinen lähestymistapa, joka tehostaa salaustoimiaan. Genslerin mukaan jokainen kolikko ja rahake Bitcoinia lukuun ottamatta on rekisteröimätön arvopaperi. 

Tämän seurauksena useat korkean profiilin yritykset ovat löytäneet itsensä SEC-tutkasta. Tammikuussa Genesis ja Gemini saivat molemmat syytteet rekisteröimättömien arvopapereiden tarjoamisesta. Juuri aiemmin tässä kuussa Krakenille määrättiin 30 miljoonan dollarin sakko arvopaperilakien rikkomisesta. 

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.