Yhdysvaltain SEC on nostanut kiireellisen kanteen BKCoin Management LLC:tä ja sen päämiestä Kevin Kangia vastaan, koska heidän väitetään organisoineen 100 miljoonan dollarin kryptopetossuunnitelman.
SEC sai omaisuuden jäädyttämisen, pesänhoitajan nimityksen ja muita hätäapua Miamissa toimivaa sijoitusneuvojaa ja Kangia vastaan kryptovarallisuuspetossuunnitelman yhteydessä.
SEC: BKCoin ja Kang maksoivat 3.6 miljoonaa dollaria Ponzin kaltaisina maksuina
SEC: n mukaan valitus, BKCoin keräsi noin 100 miljoonaa dollaria vähintään 55 sijoittajalta sijoittaakseen kryptovaroihin lokakuusta 2018 syyskuuhun 2022. BKCoinin ja Kangin väitetään käyttäneen rahaa Ponzi-tyyppisiin maksuihin ja henkilökohtaiseen käyttöön sen sijaan, että he olisivat sijoittaneet kryptovaroihin, kuten lupasivat. sijoittajia.
Kantelu, joka myös äskettäin käynnisti tutkimuksen Lido, väittää, että BKCoin ja Kang eivät huomioineet rahastojen rakennetta, sekoittivat sijoittajien omaisuutta ja käyttivät yli 3.6 miljoonaa dollaria Ponzi-tyyppisten maksujen suorittamiseen rahastosijoittajille.
Se väittää myös, että Kang kavaltasi vähintään 371,000 XNUMX dollaria sijoittajan rahaa henkilökohtaiseen käyttöön, mukaan lukien lomat, urheilutapahtumaliput ja New Yorkin asunnon.
Kang yritti piilottaa sijoittajien rahojen sopimattoman käytön tarjoamalla ulkopuoliselle järjestelmänvalvojalle tiettyjä varoja varten keitettyjä tarkastuksia, joissa oli ylimääräisiä pankkitilejä.
Valvontaorganisaatio määrää lisäksi, että BKCoin huijasi joitain sijoittajia ja että BKCoin tai yksi rahastoista sai vahvistuksen "neljältä suurimmalta tilintarkastajalta", mikä ei pitänyt paikkaansa.
SEC pyytää Bison Digital LLC:tä palauttamaan varat
SEC:n nostama kanne vaatii pysyviä kieltomääräyksiä BKCoinille ja Kangia vastaan, irtisanoutumista, ennakkopäätösmaksuja, siviilisakkoa molemmilta vastaajilta sekä upseeri- ja johtajakieltoa Kangille käyttäytymiseen perustuvan kiellon lisäksi.
Valituksessa nimetään avustussyytetyt ja haetaan vapautusta jokaiselta rahastolta ja Bison Digital LLC:ltä, jonka väitetään saaneen noin 12 miljoonaa dollaria BKCoinilta ja rahastoilta.
SEC:n nykyistä tutkimusta johtavat Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman ja Fernando Torres Miamin aluetoimistossa James Richardsonin, Jean Cabotin ja Adrian Gonzalezin tukemana. Teresa Vergesin johdolla Pascale Guerrier vastaa SEC:n oikeudenkäynneistä.
Tämä viimeisin SEC-toimi muistuttaa sijoittajia olemaan varovaisia sijoittaessaan kryptovaroihin ja olemaan valppaana huijareita vastaan, jotka käyttävät hyväkseen digitaalisten varojen kasvavaa suosiota.
SEC on julkaissut sijoittajavaroituksia digitaalisista hyödykkeistä ja Salaussijoitus ja Pyramid Schemes esiintyy monitasoisina markkinointiohjelmina, jotka ohjaavat sijoittajia auttamaan heitä välttämään petoksen uhriksi joutumista. SEC jatkaa kryptovarojen areenan seurantaa ja ryhtyy valvontatoimiin huonoja toimijoita vastaan.
Lähde: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/