SEC valittaa BKCoinia ja sen perustajaa vastaan ​​väitetystä 100 miljoonan dollarin huijauksesta

Monet kryptosijoittajat ovat menettäneet varansa huijauksissa, kuten BKKoinissa. Esimerkiksi, Bitcoinist raportoi DeFi-sektori kirjasi hakkereille huimat 678 miljoonaa dollaria vuoden 2022 toisella neljänneksellä, mikä vahvistaa alalle ominaiset riskit.

Yllättäen nämä huijaukset tulevat joskus virallisessa paketissa, mikä pettää sijoittajia ajattelemaan, että ne ovat laillisia. Kuten US Securities and Exchange Commission väittää, viimeaikainen huijauspaketti on BKCoinin ja sen perustajan tarjous. Komissio on nostanut kiireellisen kanteen rahoitusneuvontayritystä vastaan ​​sijoittajien huijaamisesta. 

BKCoin ja perustaja Varastanut 100 miljoonaa dollaria, SEC sanoo

SEC teki valituksen väittäen, että vastaajat ovat varastaneet 100 miljoonaa dollaria vilpillisellä kryptohuijauksella. SEC jakoi a lehdistötiedote väittäen, että vastaajat huijasivat 55 sijoittajaa lokakuun 2018 ja syyskuun 2022 välisenä aikana.

Yhtiö ja sen perustaja Kevin Kang olivat kertoneet sijoittajille, että he käyttäisivät varojaan salausomaisuuksien vaihtoon, mikä ansaitsisi heille valtavan tuoton sijoituksilleen. Syytetyt jopa valehtelivat sijoittajille, että he olivat saaneet tilintarkastuslausunnon neljän parhaan tilintarkastajalta. 

Mutta sen sijaan, että he kävisivät kryptokauppaa sijoittajien varoilla, syytetyt käyttivät 3.6 miljoonaa dollaria maksaakseen muille tavanomaisessa Ponzi-mallissa. Sitten Kangin väitettiin kavaltaneen yli 370,000 XNUMX dollaria hänen edunsa vuoksi, kuten lomien maksamiseen, kiinteistön ostamiseen New Yorkissa ja urheilutapahtumien lippujen maksamiseen.

Kiireellisen kanteen jättämisen jälkeen komissio jäädytti osan BKCoinin varoista väittäen, että vastaajat rikkoivat liittovaltion petoksia koskevia arvopaperilakeja. Se vaatii myös pysyvää kieltomääräystä kaksikkoa vastaan ​​ja irtisanoutumista Bison Digital LLC:ltä 12 miljoonan dollarin saamisesta BKCoinilta. 

Huomattava petos huijareita vastaan 

BKCoinin ja sen perustajan lisäksi SEC on ryhtynyt sääntelytoimiin muita alalla toimivia huijareita vastaan. Merkittävä tapaus oli tapaus, joka koski CoinDealia, toista vilpillistä kryptojärjestelmää. 

SEC laskutti kahdeksaa henkilöä sijoittajien rahojen varastamisesta henkilökohtaiseen käyttöön, kiinteistöjen, veneiden ja autojen ostamisesta. Tässä tapauksessa syytetyt olivat Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja Amy Mossel. 

Syytetyt lupasivat myydä CoinDealin uhreille, mikä oletettavasti tuottaisi heille suurta tuottoa. He myös valehtelivat CoinDealin arvostuksesta ja mainitsivat joitain yrityksiä, joiden väitettiin osallistuneen hankintaan. SEC paljasti, että järjestely jatkui tammikuun 2019 ja 2022 välisenä aikana. Valitettavasti projektimyyntiä ei tapahtunut, eivätkä sijoittajat tuottaneet kauppaan sijoittamisesta mitään. 

Ennen CoinDeal-saagaa SEC:llä oli myös tutkitaan kaksi neuvontayritystä, Edelman Blockchain Advisors LLC ja Creative Advancement LLC, ja thEIR omistaja Gabriel Edelman. Vastaajien väitetään käyttäneen Ponzi-ohjelmaa helmikuun 2017 ja toukokuun 2021 välisenä aikana, jolloin sijoittajat menettivät 4.4 miljoonaa dollaria.

Suositeltu kuva Pixabaysta ja kaavio Tradingview.comista