SEC kiinnitti FTX Big Fishin, toimii SBF:ää vastaan

Per a raportti Bloombergista, entinen FTX:n konepäällikkö Nishad Singh on myöntänyt syyllisyytensä häntä vastaan ​​esitettyihin syytteisiin. Singh tekee yhteistyötä US Securities and Exchange Commissionin (SEC) kanssa ja työskentelee entisen pomonsa Sam Bankman-Friedia (SBF) vastaan ​​rakennetussa tapauksessa.

Bitcoinistina raportoitu joulukuussa 2022 kaksi SBF:n sisäpiirin jäsentä, Caroline Ellison, Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja, ja Gary Wang, yksi FTX:n perustajista, myönsivät syyllisyytensä ja työskentelevät SEC:n ja Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Singh on kolmas johtaja, joka kippasi ja liittyy SBF:n tutkimukseen.

FTX-yleisö tiesi, että jokin oli vialla kuukausien ajan

Raportin mukaan Singh myönsi syyllisyytensä kuuden syytteen osalta, mukaan lukien johtopetokset, salaliitto arvopaperipetokseen, kampanjarahoituslain rikkominen ja muut syytteet. Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa tänään pidetyssä oikeusistunnossa entinen FTX-päällikkö sanoi:

(Olen) uskomattoman pahoillani roolistani tässä ja sen aiheuttamasta haitasta. Ryhdyin toimiin saadakseen vaikutelman, että FTX:n tulot olivat suurempia kuin ne olivat, ja toimitin nämä tiedot tilintarkastajille. Tiesin, että käytökseni oli väärin.

Singh myönsi myös tietävänsä FTX:n epävarmasta taloudellisesta tilanteesta ja lainoista, jotka on myönnetty yhtiön kauppaosastolle Alameda Researchille. Tässä mielessä tuomari totesi, että entinen johtaja "jätti huomioimatta merkittävän riskin" jäädessään yhtiöön rikkoen lakia.

Kampanjarahoitussyytteistä, joissa miljoonia dollareita siirrettiin Yhdysvaltain poliitikoille SBF:n ja hänen lähipiirinsä puolesta, Singh väittää, ettei hän tiennyt, että yritys käytti hänen nimeään näihin tarkoituksiin.

Myös Bitcoinistina raportoitu, Yhdysvaltain New Yorkin eteläinen käräjäoikeus julkaisi syytteen, joka paljastaa FTX-suunnitelman lisätäkseen vaikutusvaltaansa Washingtonissa. Tässä strategiassa SBF ja muut lahjoittivat korkea-arvoisille valtion virkamiehille "oman hyödyn vuoksi".

Petos "puhdas ja yksinkertainen"

SEC, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ja Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin eteläiselle piirille puristettu syytteet Singhiä vastaan ​​osana sopimusta. SEC väittää, että entinen FTX Chief Engineering oli ohjelmistokoodin takana, joka mahdollisti salauspörssin huijata asiakkaitaan.

Julkisesti SBF vakuutti asiakkailleen ja muille, että yhtiö ryhtyi asianmukaisiin toimiin suojellakseen varojaan. SEC väittää, että nämä lausunnot olivat harhaanjohtavia. Siten Singh voidaan saattaa vastuuseen "aktiivisesta osallistumisesta järjestelmään pettääkseen" FTX:n sijoittajia.

Pörssin viimeisinä hetkinä Singh otti 6 miljoonan dollarin lainan henkilökohtaiseen käyttöön, SEC väittää syytteen mukaan. SEC:n täytäntöönpanoosaston johtaja Gurbir Grewal sanoi:

Väitämme, että tämä oli petos, puhdasta ja yksinkertaista: toisaalta FTX mainosti sijoittajille oletettuja tehokkaita riskinhallintatoimenpiteitään, toisaalta Singh ja hänen syytettynsä varastivat asiakkaiden varoja käyttämällä ohjelmistokoodia Singh auttoi luomaan . Arvopaperilainsäädäntömme pilari on, että kun yritykset ja niiden edustajat päättävät puhua jostakin asiasta, he eivät voi valehdella sijoittajille asioissa, jotka ovat keskeisiä heidän sijoituspäätöstensä kannalta.