New Yorkin eteläisen piirin (SDNY) syyttäjät ovat pyytäneet Securities and Exchange Commissionia (SEC) ja Commodity Futures Trading Commissionia (CFTC) lykkäämään kanteitaan FTX:n häpeällistä perustajaa, Sam Bankman-Friedia vastaan.
Ennen konkurssihakemus 11. marraskuuta FTX oli yksi suurimmista kryptovaluuttapörsseistä maailmassa. Kun Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla joulukuussa, hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin, missä häntä on tällä hetkellä syytetty kahdeksasta liittovaltion talouspetoksista.
Lisäksi SEC nosti siviilioikeuteen Bankman-Friedia vastaan 12. joulukuuta viime vuonna petostentorjuntamääräysten rikkomisesta. Päivää myöhemmin CFTC nosti oikeuteen perustajaa vastaan petoksesta ja olennaisista vääristä tiedoista.
Asianajaja Damian Williams SDNY:stä totesi oikeudessa, että siviilioikeudelliset kanteet voisivat antaa Bankman-Fridille mahdollisuuden "hankkia epäasianmukaisesti hallituksen todistajia koskevaa virkasyytemateriaalia, kiertää rikosten paljastamissääntöjä ja räätälöidä puolustustaan väärin rikosasiassa".
Williams totesi myös, että Bankman-Friedin asianajajat voisivat hyötyä siviiliprosessista ja käyttää tilaisuutta parantaa puolustustaan liittovaltion tapauksessa. Sellaisenaan hän pyysi siviiliasioiden väliaikaista keskeyttämistä liittovaltion tutkinnan jatkuessa.
Aaron Kaplan, NYC:ssä toimivan fintech-yhtiön Prometheumin, joka rakentaa liittovaltion arvopaperilain mukaista, lohkoketjun alkuperäistä, julkista markkina- ja säilytysinfrastruktuuria digitaalisille resursseille, toimitusjohtaja, kertoi Blockworksille, että rikollisissa toimihenkilöpetostapauksissa on tavallista kieltää rikolliset. vastaajien mahdollisuus käyttää siviiliasioita löytöihin.
"Tätä voidaan käyttää rikosasian puolustamiseen", Kaplan sanoi. "Syyttäjät väittävät säännöllisesti, että syytetyt käyttävät siviililöydösprosessien väärinkäyttöä, mukaan lukien rikosilmoitukset, pelotellakseen mahdollisia todistajia rikosasioissa."
Tämän mielipiteen jakaa David Maria, Bittrexin lakimies ja lakimies.
– On rutiinia pyrkiä lykkäämään siviiliprosessia, kun rikosoikeudenkäynti on vireillä. Jos hallitus ei pyydä siviiliprosessin lykkäämistä, rikossyytteen kohteena oleva vastaaja yleensä tekee niin”, Maria sanoi.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain syyttäjät ovat pyytäneet siviilioikeudenkäynnin keskeyttämistä. Heinäkuussa 2018 SEC keskeytti tutkimuksensa salaushuijari Renwick Haddowiin sen jälkeen, kun todettiin, että sekä siviili- että rikosasiat johtuivat samoista olosuhteista.
Yhteydenpito ulkomaailmaan ei ole sallittua
FTX:n entinen perustaja vetosi syytön häntä vastaan nostettuihin syytteisiin viime vuoden joulukuussa. Hän on tällä hetkellä takuita vastaan $ 250 euroa.
Vaikka hän on ollut kotiarestissa, monet vieraat ovat voineet käydä hänen luonaan hänen perheasunnossaan, mukaan lukien kuuluisa taloustoimittaja Michael Lewis – Wolf of Wall Streetin kirjoittaja.
Paljastui myös, että Bankman-Fried oli ollut yhteydessä entisiin ja nykyisiin FTX:n ja Alamedan työntekijöihin viestisovelluksen Signal kautta.
Koska tuomioistuin uskoi, että hänen viestinsä olivat häiritseviä ja voivat vaikuttaa todistajiin, tuomarit päättivät kieltää perustajaa käyttämästä mitään viestintävälineitä yhteydenpitoon ulkomaailmaan, lukuun ottamatta hänen lähiomaisiaan.
Bankman-Friedin asianajajat jättivät maanantaina yhteisen pyynnön muuttaa hänen takuuehtojaan, jotta hän voisi käyttää salaamattomia tekstiviestipalveluita olosuhteissa, joissa hänen puhelintaan valvottiin.
Tämä kohtasi liittovaltion virkamiesten vastustusta, joka on sittemmin kieltänyt hänen pyyntönsä "ennakoimatta", mikä tarkoittaa, että Bankman-Fried voi esittää saman tai samanlaisen pyynnön uudelleen tulevaisuudessa.
Päivitetty 8. helmikuuta klo 7 ET, lisäkommenteilla.
Saat päivän parhaat kryptouutiset ja oivallukset sähköpostiisi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.
Haluatko alfa lähetetään suoraan postilaatikkoosi? Hanki degen trade -ideoita, hallintopäivityksiä, tunnusten suorituskykyä, tviittejä ja paljon muuta Blockworks Researchin päivittäinen selvitys.
Etkö malta odottaa? Hanki uutisemme nopeimmalla mahdollisella tavalla. Liity meihin Telegramissa ja seuraa meitä Google Uutiset.
Lähde: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases