Lohkoketjun tietoturvayhtiö nimeltä CertiK sai selville hätkähdyttävän paljastuksen siitä, että bitcoin-petoksia tekevillä henkilöillä on pääsy "halpalle ja helpolle" mustille markkinoille henkilöille, jotka ovat valmiita laittamaan nimensä ja kasvonsa petollisiin projekteihin vaatimattomalla 8 dollarin hinnalla. . Rikolliset voivat myös käyttää näiden KYC-pelaajien henkilöllisyyttä rekisteröidessään pankkitilejä tai vaihtaakseen tilejä omiin nimiinsä, mikä on toinen mahdollisuus.
CertiK:n tutkijat löysivät yli 20 maanalaista markkinapaikkaa, jotka palkkaavat KYC-näyttelijöitä vain 8 dollarilla peruskeikoihin. Näihin "keikkoihin" sisältyy KYC-kriteerien täyttäminen "pankki- tai valuutanvaihtotilin avaamiseksi kehitysmaasta". Voit käyttää näitä kauppapaikkoja Telegramin, Discordin, älypuhelinsovellusten ja keikkoihin erikoistuneiden verkkosivustojen kautta.
CertiK teki havainnon, että suurinta osaa esiintyjistä näyttää olevan hyväksikäytetty, koska he asuvat kehitysmaissa "keskimääräistä enemmän Kaakkois-Aasiassa" ja heille maksetaan 20–30 dollaria kustakin roolistaan. Lisäksi CertiK totesi, että suurin osa näistä esiintyjistä asuu Kaakkois-Aasiassa.
CertiK on antanut varoituksen, että yli 40 verkkosivustoa, jotka väittävät analysoivansa kryptovaluuttaprojekteja ja myöntävänsä "KYC-merkkejä", ovat "hyödyttomia", koska niiden palvelut ovat "liian pinnallisia havaitakseen petoksia tai yksinkertaisesti liian amatöörimäisiä havaitakseen sisäpiiriuhkia". CertiK uskoo, että näin on, koska sivustot ovat "liian pinnallisia havaitakseen petoksia tai yksinkertaisesti liian amatöörimäisiä havaitakseen sisäpiiriuhkia".
Lokakuussa Mastercard ilmoitti tuovansa markkinoille uuden ratkaisun petosten tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Tämä uusi ratkaisu hyödyntää sekä tekoälyä että lohkoketjuihin tallennettua dataa.
On laajalle levinnyt väärinkäsitys siitä, että lohkoketjutransaktioiden läpinäkyvä luonne tekee rikollisille helpompaa salata rahavirta. Tämä ei ole se tapaus. Toisaalta asia on päinvastoin.
Ranskan lainvalvontaviranomainen pystyi tunnistamaan viisi henkilöä ja saattamaan heidät oikeuden eteen ei-korjautumattomien rahakkeiden varastamisesta (NFT) tietojenkalasteluhuijauksen kautta. Tämä oli mahdollista ketjun analyysin avulla.
Lähde: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities