SBF:n väitetään käyttäneen FTX-rahoja sijoittaakseen 400 miljoonaa dollaria epämääräiseen VC-yritykseen

Yhdysvaltain viranomaiset ovat saattaneet löytää vielä yhden mahdollisen osan Sam Bankman-Friedin kryptovaluuttaimperiumista.

Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät ovat väittäneet, että Bankman-Fried on käyttänyt FTX-pörssin rahaa sijoittaakseen riskipääomayritykseen Modulo Capitaliin, mukaan New York Timesiin.

Kuten aiemmin on raportoitu, SBF:n hedge-rahasto ja FTX:n sisaryritys Alameda Research, investoineet yhteensä 400 miljoonaa dollaria Moduloon vuonna 2022, josta tuli yksi SBF:n merkittävimmistä sijoituksista. Rahoitus on kiinnittänyt sääntelyviranomaisten erityistä huomiota, koska Modulo – suhteellisen tuntematon yritys – on kerännyt huomattavaa pääomaa kryptomarkkinoiden haastavina aikoina.

SBF:n tutkijoiden viimeisimpien havaintojen mukaan Modulo-sijoitus tehtiin todennäköisesti käyttämällä rikollista tuottoa tai kavaltettua rahaa, jonka FTX:n asiakkaat olivat tallettaneet pörssiin.

Syyttäjät sanoivat, että Modulosta oli tullut tärkeä osa tutkintaa. FTX:n asianajajien kerrotaan nyt tarkkailevan Modulon omaisuutta, kun he yrittävät saada takaisin miljardeja dollareita takaisinmaksuista asiakkailleen, sijoittajilleen ja muille velkojilleen. Toistaiseksi SBF:n 400 miljoonan dollarin sijoituksen olinpaikka on epäselvä.

Modulo Capitalin perustivat maaliskuussa 2022 kolme entistä johtajaa Jane Streetissä, New Yorkissa toimivassa yrityksessä, jossa työskenteli aikoinaan Bankman-Friedin ja Alamedan toimitusjohtaja Caroline Ellison. Yksi perustajista, Duncan Rheingans-Yoo, oli tiettävästi vain kaksi vuotta yliopistosta. Toinen Modulon perustaja, Xiaoyun Zhang, joka tunnetaan nimellä Lily, oli entinen Wall Streetin kauppias, jolla oli yhteyksiä SBF:ään. Modulon tiedetään myös ajavan toimintaansa samasta Bahaman asuntoyhteisöstä, jossa SBF asui.

Uutiset tulevat Yhdysvaltojen Commodity Futures Trading Commissionin komissaarin Christy Goldsmith Romeron kanssa, joka kyseenalaistaa FTX:ää rahoittaneiden riskipääomayhtiöiden ja rahanhoitajien due diligence -työn. "Miksi he sulkivat silmänsä siltä, minkä olisi pitänyt todella vilkkua punaisia valoja?" Romero kysyi.

Aiemmin varapääministeri Singaporen myönsi, että hallituksen omistama sijoitusyhtiö Temasek kohtasi "mainevaurioita" FTX-sijoituksensa vuoksi.