Samurai-lompakko saa pätkän, kun Feds kiertää veistä

Suosittu Bitcoin-lompakko ja mikseri, Samurai Wallet, on suljettu, ja sen perustajia on syytetty salaliitosta rahanpesuun.

Liittovaltion syyttäjät nostivat tänään syytteet Keonne Rodriguezia ja William Lonergan Hilliä, Bitcoin-lompakon ja -sekoittimen Samurai Walletin perustajia vastaan, ja syyttivät heitä salaliitosta rahanpesuun. Tämä toiminta kuvastaa Yhdysvaltain hallituksen jatkuvia ponnisteluja kryptoprotokollien asettamiseksi syytteeseen, jotka voisivat helpottaa laitonta toimintaa ja auttaa ulkomaisia ​​tahoja salaamaan rahoitustapahtumia.

Keskiviikkona julkaistun lehdistötiedotteen mukaan Rodriguezin ja Hillin väitetään kehittäneen, edistäneen ja käyttäneen mikseriä, mikä mahdollistaa yli 100 miljoonan dollarin rahanpesutapahtumat laittomien pimeän verkon markkinoilta. Tiedotteessa väitetään lisäksi, että Samurai Wallet auttoi noin 2 miljardia dollaria laittomissa liiketoimissa vuoden 2015 ja tämän hetken välillä. Tämä luku määritettiin muuntamalla pestyjen bitcoinien arvo Yhdysvaltain dollareiksi jokaisen tapahtuman yhteydessä.

Syyttäjät väittävät, että Rodriguez, 35, ja Hill, 65, saivat noin 4.5 miljoonan dollarin maksuja miksauspalveluistaan, ja useista ominaisuuksista aiheutui erilaisia ​​poolimaksuja. Heitä vastaan ​​nostetut syytteet sisältävät salaliitosta rahanpesun ja salaliiton harjoittaa luvatonta rahansiirtoa, joista voidaan tuomita enintään 20 vuotta ja viisi vuotta.

Perustajat pidätettiin

Rodriguez pidätettiin keskiviikkoaamuna, ja hänet odotetaan asettavan syytteeseen Pennsylvaniassa joko tänään tai huomenna, kun taas Samourai Walletin teknologiajohtaja Hill pidätettiin Portugalissa ja hänet luovutetaan Yhdysvaltoihin.

Pidätysten lisäksi on takavarikoitu Islannissa isännöity Samourai Wallet -verkkosivusto, ja Google Play Kaupan mobiilisovellukselle on annettu takavarikointimääräys. Verkkosivuston kotisivulla näkyy nyt Yhdysvaltain viranomaisten varoitus kehittäjiä vastaan ​​nostettujen syytteiden johdosta.

Oikeusministeriön (DOJ) lehdistötiedote korostaa, että Rodriguez ja Hill rohkaisivat käyttäjiä aktiivisesti pesemään rikosoikeudellisia hyödykkeitä mikserin kautta viitaten twiitteihin ja yksityisviesteihin. Mobiilisovelluksen kerrotaan keränneen yli 100,000 XNUMX latausta.

Parin väitettiin markkinoineen palveluitaan sijoittajille sillä oletuksella, että tummien tai harmaiden markkinoiden osallistujat olisivat heidän käyttäjäkuntansa joukossa. Markkinointimateriaaleissa kohdedemografiaan luetellaan "rajoitetut markkinat" sekä verkkouhkapelit ja omaisuuden suojaus.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi: "Kuten väitetään, Keonne Rodriguez ja William Lonergan Hill ovat vastuussa Samourain, kryptovaluuttojen sekoituspalvelun kehittämisestä, markkinoinnista ja toiminnasta, joka toteutti yli 2 miljardin dollarin arvoisia laittomia liiketoimia ja toimi rikollisille paratiisina suuriin asioihin. - mittakaavassa rahanpesu. Rodriguezin ja Hillin väitetään tietoisesti auttavan yli 100 miljoonan dollarin rikollisen tuoton pesua Silk Roadista, Hydra Marketista ja monista muista tietokonehakkerointi- ja petoskampanjoista. Jatkamme yhdessä lainvalvontakumppaneidemme kanssa hellittämättä sellaisten rikollisjärjestöjen jäljittämistä ja purkamista, jotka käyttävät kryptovaluuttoja laittoman toiminnan piilottamiseen.

FBI:n apulaisjohtaja James Smith sanoi: "Uhkatoimijat käyttävät teknologiaa välttääkseen lainvalvontaviranomaisten havaitsemisen ja luodakseen rikolliselle toiminnalle suotuisia ympäristöjä. Keonne Rodriguezin ja William Hillin väitetään käyttäneen lähes 10 vuoden ajan mobiilia kryptovaluuttojen sekoitusalustaa, joka tarjosi muille rikollisille virtuaalisen paratiisin laittomien varojen salaamiseen, yli 2 miljardin dollarin laittomien liiketoimien helpottamiseen ja 100 miljoonan dollarin pimeään verkkorahaan. rahanpesu. FBI on sitoutunut paljastamaan salaiset rahoitussuunnitelmat ja varmistamaan, että kukaan ei voi piiloutua verhon taakse jatkaakseen taloudellisia väärinkäytöksiä."

Nämä pidätykset osuvat samaan aikaan DoJ:n tulevan oikeudenkäynnin kanssa Roman Stormia, kryptosekoituspalvelun Tornado Cash kehittäjää ja perustajaa vastaan, sekä salaussekoittimen Bitcoin Fogin operaattorin Roman Sterlingovin äskettäisen tuomion kanssa DOJ:n Washington DC:n rahanpesusyytteistä. yksikkö.