Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ), joka on toistuvasti luvannut avoimuutta, toisti lupauksensa FTX:n konkurssin jälkeen. Kuitenkin Reuters tällä viikolla syytetty Binance velkojensa piilottamiseen ja taloudellisten yksityiskohtien salaamiseen.
Reuters kyseenalaisti jopa, ovatko Binancen johtajat kiinnostuneita markkinatakaajista, jotka käyvät kauppaa pörssin asiakkaita vastaan - kuten kävi BitMEX:ssä, FTX:ssä ja muissa pörsseissä, jotka Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on haastanut oikeuteen.
Lehti mainitsi kattavan katsauksen viranomaisilmoituksista ympäri maailmaa, mukaan lukien kymmenille sääntelijöille lähetetyt haastattelupyynnöt.
Binance tuottaa vain vähän todisteita poikkeuksellisista väitteistä
Vuosien varrella Binance ja CZ ovat kuuluisasti vaeltaneet ympäri maailmaa siitä lähtien jättäen Kiina pyrkii välttämään sääntelyn valvontaa. Todellakin, Binance kieltäytyy edelleen paljastamasta, missä sen pääkonttori sijaitsee. Tiedämme vain sen, että CZ osti asunnon Dubaissa, joten se on kenen tahansa paras arvaus.
Binance ei julkaise julkisesti tietoja taloudestaan, voitoistaan tai kassavaroistaan, kuinka paljon marginaalikauppaa tapahtuu sen alustalla tai edes kuinka paljon sen BNB-tunnuksesta sen kirjanpidossa on. Siitä huolimatta se väittää käsitelleensä yli 22 biljoonan dollarin arvoisia tapahtumia viimeisen 12 kuukauden aikana.
Reutersin CryptoCompare-tietojen analyysi arvioi tämän Binance ansaitsi noin 4.6 miljardia dollaria spot-kaupankäyntipalkkioita sekä 6.4 miljardin dollarin palkkioita johdannaiskaupankäyntialustoistaan. Nämä luvut jäävät kuitenkin karkeiksi arvioiksi ilman Binancen täydellistä taloudellista julkistamista. CZ:n väitteistä huolimatta avointa julkistamista ei ole tulossa.
On tärkeää huomata, että CZ on peukaloinut sääntelijöitä kohtaan ja Binancen historia on täynnä mediaraportteja löyhistä tunteistasi asiakkaasi (KYC) ja rahanpesun vastaisista (AML) protokollista. Reuters aiemmin syytetty Binance Binance.US:n luomisesta päästäkseen Amerikan markkinoille ilman, että Binance.com altistuu kotimaiselle tarkastelulle. Reuters on myös syyttänyt vaihtoa rahanpesun mahdollistamisesta ja pakotteiden kiertämisestä.
Jos pitää paikkansa, Binancen taktiikka luoda "maakohtaisia" tytäryhtiöpörssejä ei aina toimi. Yhdysvaltain viranomaiset ovat tutkii parhaillaan syytöksiä rahanpesusta ja sanktioiden rikkomisesta Binance-alustalla. Forbes myös julkaistu raportti vuotaneesta Tai Chi asiakirjat, jotka kuvaavat Binancen suunnitelmaa syrjäyttää määräyksiä. Binance kiisti jyrkästi tämän raportin.
Lue lisää: Binance vs Reuters: CZ sanoo, että toimittajat voivat vaarantaa hänen lapsensa
Binance kiistää Reutersin väitteet
Strategiajohtaja Patrick Hillmann kiisti Reutersin väitteet, joiden mukaan Binance olisi tahallaan läpinäkymätön. Sääntelyviranomaiset eivät vaadi yksityisiä yrityksiä paljastamaan yhtä paljon taloudellisia tietoja kuin julkisesti noteeratut yritykset. Hillman sanoo niin Binance tallentaa säännöllisesti kaikki vaaditut tiedot sääntelyviranomaisten edellyttämällä tavalla.
"Sääntelyviranomaisille näillä markkinoilla julkistettavan yritys- ja talousinformaation määrä on valtava, ja se vaatii usein kuuden kuukauden tiedonantoprosessin", hän sanoi.
Vaikka Hillman vertasi Binancea muihin yksityisomisteisiin yrityksiin, kuten karkkia valmistavaan Marsiin, Marsin tiedottaja vastasi, että oli "absurdi" sanoa, että Binancella ja Marsilla oli vertailukelpoiset raportointi- ja hallintovaatimukset.
Hillman väittää, että Binance tukee täysin käyttäjien talletuksia ja voi realisoida positiot, jos asiakas tekee tappiollisen vedon johdannaiskaupankäyntialustaan. Hän sanoi myös, että Binancella on vakuutus markkinoiden äärimmäistä epävakautta vastaan, mikä saattaa aiheuttaa käyttäjien vipuvaikutuksen muuttumisen negatiiviseksi. Hillman väitti, että nämä likvidaatio- ja riskienhallintakäytännöt olivat osa Binancen riskejä välttävää politiikkaa.
Reuters ei voinut varmistaa itsenäisesti ne väitteet.
Binance väittää tekevänsä täysimääräistä yhteistyötä lainvalvontapyyntöjen kanssa
Binancen maailmanlaajuinen tiedustelu- ja tutkintajohtaja Tigran Gambaryan väitti a blogi että Binance oli tehostanut ponnistelujaan tehdäkseen yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Gambaryan kertoi, että Binance lisäsi tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusosastonsa kokoa 500 prosentilla ja on vastannut 47,000 2021 lainvalvontapyyntöön marraskuun XNUMX jälkeen.
Binance-blogiviesti, jonka on kirjoittanut Ganbaryan evätty Reutersin kesäkuu 2022 raportti että vaihto mahdollistaa rahanpesun hakkereille, huumekauppiaille ja petosrenkaille. Binance sanoo sen ei voi estää mahdollista pahantahtoista toimijaa lähettämästä varoja johonkin sen talletusosoitteista. Se voi kuitenkin jäädyttää varat, kun liiketoimen on vahvistettu rikkoneen lakia. Sen jälkeen se tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa asian ratkaisemiseksi.
Huhtikuussa 2022, Binance julkaistu henkilökunnan ja Reutersin välinen sähköpostinvaihto, jossa se vastusti toista erityistä raportti väittää, että se jakoi käyttäjätietoja väärin Venäjän sääntelyviranomaisten ja FSB:n valvomien virastojen kanssa. Se väitti, että Reuters rikkoi omia toimituksellisia ohjeitaan julkaisemalla vääriä tietoja.
Binancen kieltämisestä huolimatta Reuters ei ole luopunut raportistaan Binancen väitetystä läpinäkymättömästä taloudesta ja yrittää kiertää määräyksiä.
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.
Lähde: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/