BitConnect-petoksen, joka on yksi kaikkien aikojen suurimmista kryptovaluuttahuijauksista, uhrit saavat takaisin osan tappioistaan oikeuden määräyksellä.
Oikeusministeriö sanoi torstaina San Diegon liittovaltion piirituomioistuin määräsi 17 miljoonan dollarin palauttamisen 800 uhrille yli 40 maasta, yli vuosi sen jälkeen, kun pörssin pääpromoottori myönsi syyllisyytensä petossyytteiden nostamiseen.
Liittovaltion syyttäjät peritään BitConnect, perustaja Satish Kumbhani ja sen suurin promoottori Glenn Arcao syyskuussa 2021 huijasivat amatöörisijoittajilta 2 miljardia dollaria rekisteröimättömän arvopaperitarjouksen kautta.
Securities and Exchange Commission väitti, että BitConnect sai sijoittajat uskomaan, että he voisivat tuottaa kohtuuttomia tuottoja sen omalla "volatiliteettiohjelmistokauppabotilla".
Sen sijaan BitConnect ja sen perustajat käyttivät sijoittajien varoja henkilökohtaiseen hyödykseen ja lähettivät ne digitaalisiin lompakoihin perustajien omissa hallinnassa.
Arcaro oli viime vuonna tuomittu hieman yli 3 vuoden vankeusrangaistukseen, koska sen väitetään markkinoineen BitConnectin lainaohjelmaa tuottoisena sijoituksena. Arcaro ja hänen työtoverinsa varmistivat, että 15 prosenttia BitConnectiin menevistä varoista ohjattiin slush-rahastoon, jota käytettiin omistajan ja promoottorien eduksi, Yhdysvaltain asianajajat sanoivat.
Syyttäjät sanoivat lisäksi, että Arcaro käytti "oppikirjallista Ponzi-järjestelmää" käyttämällä uusien sijoittajien rahaa maksaakseen aiemmin liittyneille. Hänen väitetään luoneen Future Money -nimisen verkkosivuston houkutellakseen sijoittajia pörssin lainaohjelmaan.
Järjestelmän väitetään loukussa yli 4,000 95 uhria XNUMX maasta.
Marraskuussa 2021 oikeusministeriölle myönnettiin pyyntö myydä noin $ 56 euroa BitConnectiin sidotut petokset. Hallitus sanoi pyrkivänsä tekemään sijoittajista kokonaisia myymällä kryptoomaisuuserät ja pitämällä tuotot sitten Yhdysvaltain dollareina hyvityksen saamiseksi.
DoJ ei maininnut, milloin se myi takavarikoidut varat, mutta ilmeisesti se ei tapahtunut ennen vuoden 2022 kryptoromua, joka alkoi toukokuussa, koska 17 miljoonan dollarin jako kuvastaa merkittäviä muutoksia kryptoasuntojen hinnat.
Silti on syytä huomata, että 17 miljoonaa dollaria on vain 0.7 % 2.4 miljardin dollarin BitConnectin kokonaissummasta petos.
BitConnectin perustaja Satish Kumbhani oli syytteeseen viime vuonna "globaalin Ponzi-suunnitelman" järjestämisestä. Mutta syyttäjät ovat sanoneet, että hän on edelleen vapaana, ja on todennäköistä, että hän lähti kotimaastaan Intiasta vielä tuntemattomaan paikkaan.
Lähde: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m