Syyttäjät takavarikoivat hieman alle 50 miljoonaa dollaria FTX perustaja Sam Bankman-Fried (SBF) pidettiin Farmington State Bankissa 4. tammikuuta Yahoo Financen (YF) 24. tammikuuta julkaiseman raportin mukaan.
YF:n mukaan takavarikoitu kokonaismäärä oli vain 500 dollaria alle 50 miljoonan dollarin raportti. Pankki oli erikoistunut maatalouslainoihin maanviljelijöille, ja sillä oli vain kolme työntekijää, kun SBF talletti tämän summan. Se ei myöskään tarjonnut verkkopankkipalveluita tai luottokortteja, ja sen nettoarvo oli 5.7 miljoonaa dollaria.
Alameda sijoittaa Farmingtoniin
SBF:n riskipääoma Alameda-tutkimus sijoitti 11.5 miljoonaa dollaria pankkiin maaliskuussa 2022 New York Timesin (NYT) mukaan. raportti julkaistu marraskuussa 2022,
Farmington on kerännyt tasaisesti noin 10 miljoonan dollarin talletuksia vuosikymmenen ajan – vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen mennessä määrä kasvoi 84 miljoonaan dollariin NYT-raportin mukaan. Tästä lisäyksestä 71 miljoonaa dollaria tuli uusista tileistä.
Pankki muutti myös nimensä Moonstone Bankiksi ja aloitti verkkopankkipalvelujen tarjoamisen FTX:n sijoituksen jälkeen, NYT:n raportin mukaan.
Entinen Independent Community Bankers of America -järjestön johtaja Camden Fine jakoi ajatuksensa sijoituksesta NYT-raportin mukaan. Hän sanoi:
"Se tosiasia, että offshore-hedge-rahasto, joka oli pohjimmiltaan kryptoyritys, osti osuuden pienestä pankista kertoimillaan ilmoitettuun kirjanpitoarvoon, olisi pitänyt nostaa valtavia punaisia lippuja FDIC:lle, osavaltion sääntelijöille ja Federal Reservelle. On vain hämmästyttävää, että tämä kaikki hyväksyttiin."
Lähde: https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/