Syyttäjät vaativat Terraform Labin perustajalle pidätysmääräystä

Etelä-Korean syyttäjät yrittävät pidättää Daniel Shinin, Terraform Labin perustajan, petoksesta ja markkinoiden manipuloinnista.

Daniel Shin haluttiin petoksesta

Yonhapin tänään, keskiviikkona 30. marraskuuta 2022 julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Etelä-Korean syyttäjät ovat ilmoittaneet aikovansa hakea Terraform Labsin perustajalle Daniel Shinille pidätysmääräystä väitetystä petoksesta ja markkinoiden manipuloinnista, mikä laajentaa tutkimustaan yrityksen liikkeeseen laskemat Terra USD ja Luna kryptovaluutat. 

Raportin mukaan, Shin on etsintäkuulutettu, koska epäillään saaneensa väärin saatuja voittoja 140 miljardia wonia (106 miljoonaa dollaria) käymällä kauppaa Lunalla ennen sen romahtamista rahoitus- ja arvopaperirikosten tutkimiseen erikoistuneen Soulin eteläisen syyttäjänviraston mukaan. Raportin mukaan Shinin epäillään myös antaneen Terraformille pääsyn perustamansa fintech-yrityksen asiakastietoihin, mikä rikkoo elektronista rahaliikennelakia.

Shin jätti Terraform Labsin maaliskuussa 2020 keskittyäkseen Fintech-yritykseen Chaihin. Hän on myös kiistänyt aiemmissa raporteissa myyvänsä LUNAa huipulla, ja Chai sanoo, että se tallentaa kaikki asiakastiedot paikallisten tietosuojalakien mukaisesti. Viranomaiset tekivät ratsian Chain toimistoon marraskuun puolivälissä.

Etelä-Korean tiedotusvälineet kertoivat, että hän kiisti syytökset sanomalla, että hän erosi yrityksestä kaksi vuotta ennen kryptovaluuttojen romahdusta. Syyttäjät vaativat myös seitsemän muun henkilön pidättämistä; kolme varhaista sijoittajaa kolikoihin ja neljä kehittäjää – vastaavilla maksuilla. 

Do Kwon myös etsittyjen listalla

Syyttäjät yrittävät löytää Tee Kwon, toinen Terraformin perustaja, ilmoituksen ajankohtana. Vastauksena Etelä-Korean poliisin pyyntöön kansainvälinen lainvalvontajärjestö Interpol julkaisi Kwonille "punaisen varoituksen" syyskuussa. Punainen ilmoitus pyytää lainvalvontaviranomaisia ​​löytämään ja väliaikaisesti pidättämään tietyn henkilön mistä päin maailmaa tahansa, luovuttamista tai muita oikeustoimia odotettaessa.

Lunan ja TerraUSD:n romahtamisen jälkeen sijoittajat valittivat Kwonista, ja Etelä-Korean viranomaiset aloittivat tutkimuksen.

Kwon on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin ja sanoi edellisessä twiitissä: "Olemme puolustamassa itseämme useilla lainkäyttöalueilla. Olemme pitäneet itseämme erittäin korkealla rehellisyyden rimalla ja odotamme innolla totuuden selventämistä seuraavien kuukausien aikana.

Kwon ja Shin ovat eteläkorealaisia, jotka kävivät amerikkalaisissa yliopistoissa ennen Terraform Labsin perustamista Singaporeen vuonna 2018. Shin opiskeli taloustiedettä Pennsylvanian yliopiston Wharton Schoolissa, kun taas Kwon opiskeli tietotekniikkaa Stanfordin yliopistossa.