Bulgarian valtakunnansyyttäjä: Nexo Probe ei ole poliittinen

Paikallisten lähteiden mukaan Bulgarian valtakunnansyyttäjän edustaja totesi, että tutkitaan kryptovaluutta lainanantaja Nexolla ei ole poliittista pohjavirettä.

Laitosten hyökkäämisestä on tullut kansallisurheilua, tiedottaja Siika Mileva sanoi.

- liiketoiminta ilmoitti viime viikolla, että se katsoi sitä vastaan ​​toteutetut laajat toimenpiteet, mukaan lukien a Ratsia sen toimitiloihin Sofiassa ja neljän henkilön syytteet erilaisista loukkauksista, olivat poliittisia motiiveja. Käyttäjät voivat lainata kryptovaluutoilla turvattua rahaa Nexon kautta ja ansaita korkoa kryptovaluuttaosuuksilleen.

Ratsia seuraavana päivänä, perjantaina, Nexo julkaisi lausunnon, jossa se väitti, että "tabloidimedia" ja muut "yritykset" olivat ehdottaneet yhteyksiä kryptovaluutta yritys- ja poliittisia kampanjoita. Jatkamme ChangiaKeskustalainen korruption vastainen poliittinen puolue, joka on tällä hetkellä Bulgarian parlamentin toiseksi suurin, on yksi niistä puolueista, joihin se on liittynyt. Toinen on nimeltään Demokraattinen Bulgaria kolmen poliittisen puolueen koalitio, mukaan lukien Kyllä, Bulgaria!, Demokraatit vahvan Bulgarian puolesta ja Vihreät.

Nexo väitti myös tämän

[Bulgaria on] EU:n korruptoitunein maa. He tekevät rahanpesuun ja verotukseen liittyviä tiedusteluja ryhmän bulgarialaisesta yksiköstä, joka ei ole asiakkaiden edessä, mutta jolla on vain back office -toimintoja – palkanlaskenta, asiakastuki, vaatimustenmukaisuus.

Koska yksikään puolue ei ole saanut tarpeeksi lainsäädännöllistä tukea hallituksen muodostamiseen, Bulgarialla on tällä hetkellä pitkittynyt poliittinen kriisi. Tänä keväänä maassa järjestetään viidet parlamenttivaalit yhtä monta vuotta. GERB:n johtajaa ja entistä pääministeriä Boyko Borisovia vastaan ​​esitettyjen korruptiosyytösten vuoksi suurin puolue "Me Jatkamme muutosta" on kieltäytynyt muodostamasta koalitiota sen kanssa.

Nexo-tiimin jäsenet ovat lahjoittaneet poliittisille puolueille "aktiivisen kansalaisaseman ohjaamana; tämä tehtiin läpinäkyvästi ja puoluelainsäädäntöä noudattaen”, Nexon lausunnon mukaan.

Bulgarian kansallisen uutistoimiston BTA:n mukaan Mileva totesi sunnuntaina, että tapauksen esitutkintamenettelyssä ei ollut mukana yhtiön poliittisia maksuja.

Syyttäjät selittivät viime viikolla, että tutkinta koskee rikoksia, kuten rahanpesua, verorikoksia ja luvatonta pankkitoimintaa.

- kryptovaluutta Yhtiö hylkäsi kaikki syytteet ja piti tähän mennessä toteutettuja toimia "häpeällisinä" ja syytti tutkijoita "epäpätevyydestä".

Nexon totesi viime torstaina antamassaan lausunnossa, että se ei tarjoa palvelujaan Bulgarian tasavallassa juuri siksi, että se on todennäköistä joutua tällaiseen naurettavaksi, koska Bulgarialla on ollut korruptoitunut hallitus.

Mutta jopa suurimmissa unelmissamme tämä irrationaalinen toiminta voi ylittää sen, mitä olisimme voineet kuvitella.

Bulgarian Nexo-tutkimus

Viime viikon operaatiossa, jossa viranomaiset saapuivat Nexon toimistoihin Sofiassa, oli mukana yli 300 henkilöä. Yhtiö väittää, että agentit eivät tunnistaneet itseään tai näyttäneet merkkejä ja että etsintälupa esitettiin vasta useita tunteja ratsian alkamisen jälkeen.

Viime maanantaina viranomaiset väittivät saavansa todisteita siitä, että ainakin yksi verkon käyttäjä oli nimetty terrorismin rahoittajaksi.

Paikallisen raportin mukaan tutkimuksessa väitetään löytäneen 100 liiketoimia Hamasin terroristijärjestön kanssa. Maanantaina Nexon edustaja sanoi sen

Nämä väitteet ovat vääriä. Tällaisten toimijoiden pysäyttämiseksi Nexolla on tiukimmat AML-säännökset.

Tutkinnan tuloksena neljä henkilöä on saatettu syytteeseen osallistumisesta rikollisjärjestöön rahanpesua, veropetoksia, tietokonepetoksia ja luvatonta pankkitoimintaa varten. Rikokset tapahtuivat Sveitsissä, Caymansaarilla, Isossa-Britanniassa, Bulgariassa ja Isossa-Britanniassa.

Raporttien mukaan kahdelle epäillylle on asetettu miljoonan Bulgarian levin (555,000 XNUMX dollarin) vakuus, kun taas viime viikolla tutkijat etsivät edelleen kahta muuta.

Nexo tai Bulgarian viranomaiset eivät ole vahvistaneet neljän syytetyn henkilöllisyyttä.

Huolimatta siitä, että a Nexon virkamies sanoi, että toiminta oli "tavallista liiketoimintaa", raportti aiheutti vetäytymisaallon alustalta.

Nexo on kerta toisensa jälkeen todennut noudattavansa tiukasti lakeja. Viime viikon raidan päivänä yritys väitti Twitterissä, että se on aina mennyt yli ja pidemmälle noudattaakseen AML-sääntöjä.

Ensimmäisestä päivästä lähtien olemme ottaneet käyttöön huippuluokan ratkaisuja varmistaaksemme korkeimpien sääntelystandardien noudattamisen ja samalla tarjotaksemme asiakkaille sujuvan perehdytysmatkan. 1/

- Nexo (@Nexo) Tammikuu 12, 2023

Antoni Trenchev, yksi Nexon perustajista, ilmaisi samanlaisen mielipiteen viime viikolla sähköpostissa. "Olemme yksi tiukimmista organisaatioista KYC/AML:n suhteen", hän väitti.

Lisäksi yritys on kutsunut Bulgariaa "korruptoituneeksi" useissa lausunnoissa.

Yhtiö ilmoitti kohdassa a piipittää että "valitettavasti äskettäisen kryptovaluuttoja koskevan sääntelyn tukahduttamisen myötä tietyt sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet strategian ensin, esitä kysymyksiä myöhemmin." Se on melkein kiristyksen partaalla korruptoituneissa maissa, mutta sekin menee ohi.

Valitettavasti äskettäin kryptovalvontaan kohdistuneiden sääntelytoimien myötä jotkut sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet kick ensin, kysy myöhemmin -lähestymistavan. Korruptoituneissa maissa se rajoittuu kiristykseen, mutta sekin menee ohi. 6/

- Nexo (@Nexo) Tammikuu 12, 2023

Yhtiö ilmoitti viime torstaina julkaisemassaan lausunnossa ryhtyvänsä toimiin suojellakseen sekä henkilöstöään että itse yritystä "hallituksen kauheita vapauksia vastaan". Tähän sisältyy vahingonkorvausvaatimus, jonka yritys väittää aikaisten ennusteiden perusteella maksavan satoja miljoonia dollareita.

Riippumaton ulkomainen tilintarkastaja tutkii sillä välin Nexon toimintaa, Bulgarian syyttäjän tiedottaja sanoi sunnuntaina.

liittyvä

FightOut (FGHT) – Siirry ansaitaksesi metaversessa

• CertiK auditoitu & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Ennakkomyynti nyt
• Ansaitse ilmaista kryptoa ja saavuta kuntotavoitteita
• LBank Labs -projekti
• Yhteistyökumppanina Transak, Block Media
• Palkinnot ja bonukset