Ennakoivat sanktiot voivat auttaa säästämään ekosysteemiä: Chainalysis exec

Kuten monet maat, yhteisöt ja jopa henkilöitä uhkaa kansainvälisiä pakotteita, kryptoteollisuus pyrkii löytämään paikkansa lisääntyvien säännösten joukossa.

Digitaaliset valuutat on usein mainittu sanktioiden kohteena olevien keinona muuttaa niitä, kuten Venäjän viimeaikainen tapaus. Tällaisissa tapauksissa pörssien ja muiden alan toimijoiden on ymmärrettävä, missä he ovat vaatimustenmukaisuuden suhteen.

Tutkimuksia jopa Harvardista ehdotti, että keskuspankit voi käyttää Bitcoinia (BTC) torjuakseen pakotteita.

Chainalysisin pakotteiden päällikkö Andrew Fierman puhui Cointelegraphin päätoimittajalle Alex Cohenille Israelin kryptokonferenssissa, ja sanoi, että sanktiot ovat vivahteisia riippuen monista tilannetta ympäröivistä tekijöistä.

”Kun katsot sellaisia maita kuin Iran ja Pohjois-Korea, Yhdysvaltojen näkökulmasta, krypto on itse asiassa sanktioitu kattavasti.

Hän sanoi, että Venäjä on hieman "erilainen tarina", koska on olemassa yhteisöön perustuvia pakotteita, kuten yrityksiä ja yksityishenkilöitä, joita Yhdysvallat on määrännyt. Yhdessä toimialakohtaisten pakotteiden (energia, sotilas jne.) kanssa, jotka kaikki luovat hämärän vivahteen tilanteen ympärille.

”Se on ollut yksi suurimmista haasteista alan sisällä. Ei vain krypto-, vaan myös perinteisessä rahoituksessa."

Fierman sanoi kuitenkin, että on olemassa menetelmiä, joilla suuret toimijat voivat säästää ekosysteemin suurilta päänsärkyiltä.

"Ekosysteemille haitallisesti toimivien tahojen ja toimijoiden ennakoiva sanktio on tehokas tapa estää heitä olemasta vuorovaikutuksessa ekosysteemin kanssa."

Fierman sanoi edelleen, että alalla on paljon mahdollisuuksia laittoman toiminnan lopettamiseksi, jos toimijat työskentelevät lohkoketjun parissa.

Fierman nosti esiin muutamia viimeaikaisia tapauksia, joissa valtion yksiköt, kuten Office of Foreign Assets Control (OFAC) ovat noudattaneet noudattamista. Yksi niistä koski keskitetty vaihto Kraken joka sai satojen tuhansien sakot OFAC:lta, sekä Bitfinex, joka sai vielä kovemman sakon.

"Molemmissa tapauksissa nämä todella osoittavat polun avaruuden entiteeteille omaksua oikea lähestymistapa."

Pakotteista vastaavan päällikön mukaan yksi alan suurista trendeistä on ollut IP:n estäminen ja omistaminen IP-toiminnan jatkuva seuranta. Tämä ei ota huomioon vain "tunne asiakas" -menettelyjä käyttäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi, vaan myös sitä, mistä käyttäjät kirjautuvat sisään ja etsivät epäjohdonmukaisuuksia.

Ennusteet ennustavat kryptoon liittyvä, ketjujen välinen rahanpesu saavuttaa 10 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.