Binance on ilmaissut halukkuutensa tehdä yhteistyötä FIA:n kanssa kryptolompakoiden vilpilliseen käyttöön, joka on vaikuttanut monien kansalaisten kryptosijoituksiin.
Pakistanilaisten liittovaltion tiedusteluvirastolle (FIA) 20 tekemien valitusten jälkeen virasto on pyytänyt paikallista Binancen edustajaa saapumaan paikalle henkilökohtaisesti 2021. tammikuuta 10. FIA:n kyberrikollisuuden lisäjohtajan mukaan Imran Riaz, tämä liittyy petokseen, jossa 2022 miljoonaa dollaria siirrettiin ulkomaille kryptovaluutoissa.
Kymmenen Binanceen yhdistettyä mobiilisovellusta tarjosivat pakistanilaisille mahdollisuuden sijoittaa kryptovaluuttaan. Sovellukset huijasivat ihmiset rekisteröitymään Binance Holdings Limitediin ja siirtämään sitten rahaa Binance-lompakosta sovelluksen omistajien tilille. Näiden sovellusten omistajat ilmoittivat asiakkaille Telegram-ryhmien kautta, milloin heidän tulee ostaa ja myydä kryptoa. Myöhemmin sovellukset katosivat, jolloin menetettiin 17.7 miljardia rupiaa. Ihmiset olivat investoineet 100–80 XNUMX dollaria näihin sovelluksiin.
Riaz sanoi lisäksi, että rahaa käytetään rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Huijaamisesta epäiltyjen toimijoiden kryptotilit jäädytettäisiin.
Pakistanin valtionpankki kertoi vuonna 2018 yleisölle, ettei kukaan henkilö tai yhteisö saa myydä, laskea liikkeeseen, ostaa tai sijoittaa digitaaliseen omaisuuteen Pakistanissa. Pikakelaus heinäkuuhun 2021, ja pankin pääjohtaja ilmoitti, että pankki oli tutkinut kryptovaluuttoja huhtikuusta 2021 lähtien. Pakistanin kauppa- ja teollisuuskamarien liiton äskettäin julkaisema raportti paljasti, että kansalaisilla oli 20 miljardin dollarin arvosta virtuaalista omaisuutta. Federal Board of Revenue aloitti tutkinnan siitä, mistä sijoittajien varat olivat peräisin.
Pakistan FIA vaatii selvyyttä
FIA lähetti Hamza Khanille, paikalliselle Binance-edustajalle ilmoituksen, jonka nimi oli toimitusjohtaja/kasvuanalyytikko. "Tutkimuksen aikana havaittiin, että eri sovellusten, kuten MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp ja TASKTOK, petolliset tilit yhdistettiin Binance-lompakoihin", viranomaiset kertoivat. HFC:llä oli 5000 30000 asiakasta ja toisella sovelluksella XNUMX XNUMX asiakasta.
Binancen pääkonttoriin Caymansaarilla ja Binance US:lle on lähetetty kyselylomake, jossa selitetään pörssin kanta kolmansien osapuolien sovellusten ja itsensä välisestä yhteydestä.
Binance Pakistanin vastaus
Binance Pakistan lähetti tämä vastaus Twitterissä: "Emme kommentoi tiettyjä asioita sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten kanssa. Yleisenä periaatteenamme on kuitenkin tehdä yhteistyötä tutkinnassa aina kun se on mahdollista. Erityisesti Binance yrittää tehdä tiivistä yhteistyötä lainvalvonta- ja sääntelyyhteisön kanssa kehittääkseen parhaita käytäntöjä, lieventääkseen ja estääkseen uusia rikollisuuden menetelmiä ja estääkseen laittomien tulojen pääsyn pörssiin. Työskentelemme liittovaltion tutkintaviraston kanssa näiden ongelmien ratkaisemiseksi."
Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita meille ja kerro meille!
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/