Yli 500 XNUMX käyttäjää on mukana väärissä KYC-palveluissa: kysely

Epärehelliset projektikehitystiimit, jotka käyttävät KYC-toimijoita, huijaavat Web 3.0 -yhteisöä. Certikin tekemän tutkimuksen mukaan yli 500,000 8 henkilöä on ostanut tai myynyt väärennetyillä KYC-palveluilla. KYC-näyttelijä voi maksaa vain XNUMX dollaria, etenkin Kaakkois-Aasiassa.

KYC-näyttelijät ovat menneet roistoiksi

Perustava KYC-varmennus voi koskea vain lainkuuliaisia ​​tavallisia sijoittajia, mutta se ei riitä estämään ammattimaisia ​​rikollisryhmiä petoksesta ja rahanpesusta.

Certik, sertifioitu alusta, joka tutkii ja valvoo blockchain-teknologioita ja DeFi-aloitteita turvallisuuden edistämiseksi, suoritti tutkimuksen, joka paljasti kuinka jotkut kryptosijoittajat ovat käyttäneet "KYC-toimijoita". 

Mukaan Certikin raportti, rikollisilla on kehittänyt useita strategioitas käydä läpi normaalit tarkastukset. Ammattimaisten "KYC-toimijoiden" tulo osoittaa edelleen, kuinka helppoa on välttää vastuullisuutta.

Nämä KYC-toimijat ovat itsenäisiä urakoitsijoita, jotka suorittavat KYC-vahvistus epärehellisille projektin omistajille. Näin hankkeet voivat voittaa yhteisön luottamuksen ennen sisäpiiriuhkauksia tai irtautumissuunnitelmia.

Ainutlaatuisessa tilanteessa CertiK-tutkijat tunnistivat ja vahvistivat KYC-toimijan. Sen jälkeen aihe paljasti vapaasti paljon tietoa KYC-näyttelijän työtavasta ja toimialasta.

Yksi näyttelijöistä puhuu

Haastateltu näyttelijä väitti, että jonkun palkkaaminen KYC-petokseen on yksinkertaista ja edullista. Näyttelijä osoitti, kuinka hän väärensi toistuvasti KYC-identiteetin vahvistusta kolmen vuoden aikana ja kuinka helppoa on kiertää rutiini KYC-varmistus.

Lisäksi hän näytti kauppatodisteen KYC:n noudattamisesta ja linkin mustalle markkinoille, josta hän saattoi paikantaa laittomat ostajat.

Tämän salaisen näyttelijän elämä ei kuitenkaan ole yhtä lumoavaa kuin Hollywood-julkkiksen elämä. Haastateltavan tulot ovat vain 20–30 dollaria jokaisesta tapahtumasta. Hän väittää, että useimmat KYC:n toimijat ovat kehitysmaista, joissa palkka kustakin työstä on minimaalinen.

Syvällisempi tarkastelu

Certikin analyytikot tarkastelivat tarkemmin KYC:n mustia markkinoita ymmärtääkseen asiaa paremmin. Ennen kaupan vahvistamista, mikä tehdään usein escrow-palvelulla, ostajat ja myyjät tapaavat yleensä näillä OTC-markkinoilla ja sopivat hinnasta yksilöllisten transaktiovaatimustensa perusteella.

Jos suorituskriteerit ovat yksinkertaiset, kuten tilin avaaminen pankissa tai pörssissä kolmannen maailman maassa ilman KYC:n vähimmäistodennusprosessia, KYC-toimijan hinta voi olla jopa 8 dollaria.

Tutkimus paljasti, että nämä käsikauppa-mustat markkinat ovat laajalle levinneitä maailmanlaajuisesti, erityisesti Kaakkois-Aasiassa, jossa ryhmän jäsenmäärä vaihtelee 40 miljoonasta 300 tuhanteen.

Seuraa meitä Google-uutisissa