Ketjun tiedot osoittivat, että FTX oli vaikeuksissa juuri ennen kuin se romahti

2. marraskuuta Coindesk aiheutti kryptohistorian suurimman romahduksen julkistettuaan yksityiset talousasiakirjat Alameda-tutkimus, FTX:n perustajan omistama riskipääoma- ja kauppayhtiö Sam Bankman Fried ja kiinteästi sidoksissa vaihtoon.

Seuraavalla viikolla Binancelle virtasi 140 miljoonaa FTT:tä, ja token putosi 26 dollarista alle 2 dollariin. Tämä laukaisi FTX-ajon, oletetun "hakkeroinnin", joka tyhjensi 473 miljoonaa dollaria varannoista, ja maailman toiseksi suurimman kauppapaikan julistuksen konkurssiin.

Yhteenveto tapahtumista

• 2. marraskuuta: Coindesk julkaisee Alamedan yksityiset talousasiakirjat.
• 6. marraskuuta: Binancen perustaja CZ ilmoittaa, että Binance myy kaikki kirjassaan olevat FTT-kolikot lähikuukausina. Alameda toimitusjohtaja Caroline Ellison tarjoaa ostavansa kaikki Binancen FTT-osuudet hintaan 22 dollaria.
• 6. marraskuuta: FTT kokee ensimmäisen jyrkän pudotuksensa (10 % lasku) ja palaa 24 dollariin Ellisonin tarjouksen jälkeen.
• 8. marraskuuta: FTX International keskeyttää nostot.
• 8. marraskuuta: FTT putoaa 5 dollariin
• 8. marraskuuta: Binance ilmoittaa, että se saattaa olla kiinnostunut ostamaan FTX:n.
• 11. marraskuuta: Hankinta lopetettu.
• 11. marraskuuta: FTX-tiedostot konkurssista ja käyttäjien varat katoavat.

Kuinka FTX-romahdus vaikuttaa koko kryptomarkkinoihin

FTX:n romahdus sai markkinat jälleen äärimmäisen pelon tilaan, kun BTC putosi vuoden alimmalle tasolleen 16,000 XNUMX dollariin.

Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​​​että Binance selvisi voittajana tässä tilanteessa, ja lukemattomat meemit näyttävät leikkimielisesti CZ:n nerokkaana mestarina huippukilpailijansa putoamisen takana. Vaikka BNB hyppäsi 368 dollariin lyhyeksi ajaksi 8. marraskuuta, se putosi nopeasti takaisin lähes kolmen kuukauden alimmalle tasolle 3 dollariin. Tilanne on saanut koko toimialan näyttämään äärimmäisen luotettavalta, ja keskitetyt pörssit kokevat taakan.

Mitä ketjun data olisi voinut kertoa meille

Ennen kuin FTX:n romahdus tuli välittömäksi, ketjussa oli vakavia signaaleja, jotka osoittivat ongelmia edessä.

5. marraskuuta 75 M FTT siirrettiin pois FTX:stä, mikä osoitti myyntiä tämän tapauksen jälkeen. Näimme myös kaksi suurta FTT:n kaatumaa 8. marraskuuta ja 13. marraskuuta, vastaavasti noin 110 miljoonaa ja 211 miljoonaa.

Yli 140 miljoonaa FTT-tunnuksia siirrettiin Binancelle 2.–8. marraskuuta. Tapahtumavolyymin nousu alkoi 5. ja 6. päivänä, noin 45 miljoonalla ja 42 miljoonalla.

FTX:n Ethereum-saldosta on kulunut yli 1.4 miljardia dollaria.

FTX:n tärkeimpien tokenien saldo putosi merkittävästi.

0xScopen mukaan suurin osa FTX:n varoista tulee muista pörsseistä, erityisesti Binancesta.

Koska yksikään jälleenmyyjä ei tallettaisi rahojaan tällä hetkellä, tämän pitäisi olla FTX:n oma pääoma, emmekä ole löytäneet kylmälompakkosiirtoa kahden päivän sisällä.

Joten tämä signaali johtaa vahvasti siihen mahdollisuuteen, että FTX siirtää käyttäjän tallettamat rahat muihin pörsseihin eri tarkoitukseen (Market Making by Alameda) eikä hänellä koskaan ole kylmää lompakkoa hätätarkoituksiin.

7. marraskuuta

8. marraskuuta

Sekä SBF:n henkilöiden että Alamedan varojen ja tilien pitkäaikainen yhdistelmä, jota myös seurataan 0xScopen entiteettikaavion avulla.

Kuten kaaviosta näkyy, SBF:n osoite jakaa kolme Binance/FTX-talletusosoitetta vähintään 7 muun tunnistetun Alameda Research -osoitteen kanssa.

Tämä prosessi voi koskea mitä tahansa osoitetta; käyttötapaus voisi olla yhteyden löytäminen valittujen osoitteiden välillä ja osoiteryhmien tunnistaminen, vaikka joskus voit käyttää tätä työkalua löytääksesi jo unohtamasi osoitteet.

Tämä osoittaa, että Alamedassa SBF:n ja yrityksen välillä ei ole eroa. SBF hallitsee Alamedan varoja ja tiliä tehdäkseen mitä haluaa.

Seuraamalla ketjun tietoja on mahdollista havaita varhaiset varoitusmerkit ja pitää varat turvassa riippumatta siitä, mitä CEX- tai DEX-muotoa käytät. FTX:n tapauksessa useat avainindikaattorit osoittivat luottamuksen menettämiseen alustaa kohtaan ja sisäpiiriläisten sekoitusta saadakseen varoja.

Käytä ketjussa olevia tietoja seurataksesi ja pitääksesi omaisuutesi turvassa

FTX on sijoittanut yli 57 projektiin 187 sijoituksessa. Voit tarkistaa yksittäiset projektit alla olevasta hallintapaneelista.

Joitakin kriittisiä indikaattoreita tokeniesi valvomiseksi ovat:

Tarkkaile varoja muista CEX-lompakko-osoitteista

Jonkin sisällä piipittää  CZ sanoi 9. marraskuuta, että kaikkien kryptovaluuttojen kaupankäyntialustojen tulisi tehdä Merkle Tree -varmistus. Pankit toimivat murto-osalla. Binance alkaa pian todistaa varannoista täysin avoimesti. Useat pörssit ovat sittemmin julkaisseet vastaavien varantolompakoidensa osoitteet.

Jalanjälki on rakentanut jonkin verran mittaristot FTX:n ja Binancen ilmoittamien lompakko-osoitteiden mukaan. Voit myös tarkistaa eri keskusten ilmoittamien osoitteiden käänteet.

Käyttäjät voivat myös syöttää valittuja osoitteita seuratakseen seuraavia lompakossa tapahtuvia muutoksia:

• Token saldon jakelu
• 24 tunnin nettovirtaus
• Lompakon päivittäinen nettovirta ja päiväsaldo

Ja Footprintin tukeman tulevan SQL API:n ansiosta jokainen voi mukauttaa omia lompakonseurantalaitteitaan verkkosivustoillaan.

Osoiteklusterit saman entiteetin alaisina liittyvien tapahtumien seuraamiseksi ovat myös saatavilla 0xScopen Watchersissa. 0xScope merkitsi useita osoitteita, jotka sisälsivät KuCoinin, Binancen, Gaten, OKexin, MEXC:n, Krakenin, Huobin, Circle & FTX:n, Alamedan jne. yhdistäen ne klusterikokonaisuuksiin näyttääkseen kokonaiskuvan siitä, kuinka raha virtaa eri intressitahojen kautta. Käyttäjät voivat myös syöttää räätälöityjä kojetauluja seuratakseen ja analysoidakseen markkinoiden epätavallisia vaihteluita ja asettaakseen muistutuksen tai hälytyksen.

Tämän kappaleen on osallistunut Jalanjälkianalyysi & 0xScope yhteisö marraskuussa 2022, kirjoittanut Sabrina

Tietolähde: Footprint Analytics -hallintapaneelit

Footprint Community on paikka, jossa datan ja krypton harrastajat ympäri maailmaa auttavat toisiaan ymmärtämään ja saamaan näkemyksiä Web3:sta, metaversumista, DeFistä, GameFistä tai mistä tahansa muusta lohkoketjun aloittelevan maailman alueesta. Täältä löydät aktiivisia, erilaisia ​​ääniä, jotka tukevat toisiaan ja vievät yhteisöä eteenpäin.

0xScope on ensimmäinen Web3 Knowledge Graph -protokolla. Se ratkaisee ongelman, jonka mukaan Web3-data analysoi osoitteita todellisten käyttäjien sijasta, luomalla uuden identiteettistandardin — uuden laajuusentityn tietokerroksesta. Ja se yhdistää erityyppisten Web2-tietojen ja Web3-tietojen standardit hyödyntämällä tietograafin kykyä, mikä vähentää huomattavasti tiedonkeruun vaikeutta ja parantaa tiedon läpäisykykyä.